（熱門）銀行內(nèi)控工作總結(jié)
總結(jié)是事后對某一時期裸体女人毛片、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論麻豆AV在线高清免费播放，它是增長才干的一種好辦法国产精品婷婷久久久久久，讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么aaa日欧美女，下面是小編整理的銀行內(nèi)控工作總結(jié)免费观看18禁无遮挡真人免费，希望能夠幫助到大家。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)1
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一3344300部、加強內(nèi)控管理基礎(chǔ)工作，深入開展內(nèi)控評價日韩毛片无码一区二区。
一是要按照過程評價指標嚴格對被評價行進行現(xiàn)場、一次性評價
二是結(jié)合全年各類審計監(jiān)督、專業(yè)檢查变态另类专区av无码、風險監(jiān)測以及外部監(jiān)管等情況色7788，對被評價行進行非現(xiàn)場亚洲性A好视频、年度綜合性評價，使評價結(jié)果能真實人人曰人人澡、準確a级国产制服影院、全面反映被評價行的內(nèi)控狀況。
三是6-7月間組織開展全行機關(guān)人妻系列无码区久久精品、各支行年度內(nèi)控綜合評價自查工作，對照內(nèi)控評價指標逐條逐項抓落實、抓整改、抓完善91上海人妻系列网站。
二国产A片免费高清2018、進一步增強針對性，提高檢查質(zhì)量，認真做好各項業(yè)務(wù)審計檢查工作德国三级片网站。
一是加強非現(xiàn)場審計工作的培訓欧洲自拍，充分發(fā)揮非現(xiàn)場工作的引導作用，重點加強銀行卡九九手机在线视频、個人按揭貸款、基層網(wǎng)點負責人合規(guī)性審計檢查，客戶經(jīng)理履職爱搞网、利率執(zhí)行一本色道久久综合网加勒比、電子銀行成熟老熟妇高潮XXXXX、反洗錢等工作檢查
二是加大經(jīng)濟責任審計和離崗審計等工作
三是落實按月開展各類準風險事件核查審計工作，促進運行管理質(zhì)量提高。
三在线观看自拍日韩欧美视频网站大全、加強監(jiān)測與風險提示国产美女网站在线观看，切實防范操作風險。
一是加強操作風險監(jiān)測亚洲性爱在线精品观看。內(nèi)控合規(guī)部門組織各基層行欧美一级裸体视频,免费看、各業(yè)務(wù)部門按照總行制定的監(jiān)測指標，實施月度、季度免费看乱女伦一级A片、半年度監(jiān)測AAA黄色片段视频，及時編寫操作風險管理報告，管理并應(yīng)用好《操作風險高級計量法應(yīng)用管理系統(tǒng)》
二是認真做好《合規(guī)檢查監(jiān)督管理系統(tǒng)》的推廣應(yīng)用工作，并與人力資源部共同做好“兩個檔案”的記錄、維護和運用工作国产原创同事在线视频，強化基層管理人員和員工質(zhì)量意識、責任意識 三是開展對突發(fā)事件和營業(yè)網(wǎng)點的突擊審計工作。
四、不斷強化內(nèi)控合規(guī)管理日彻肺缫拐平籄片；A(chǔ)工作亚洲午夜精品高潮影院。
一是規(guī)范制度管理工作，及時開展新建規(guī)章制度的合規(guī)性審核
二是加強《業(yè)務(wù)操作指南》電子發(fā)布平臺的推廣應(yīng)用和監(jiān)督管理工作青清草视频，要結(jié)合檢查監(jiān)督情況，以《指南》和《加強營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)控管理若干規(guī)定》為標準，開展分析免费一级啪啪啪视频、評估亚洲国产精品一区二区免在线，提出規(guī)范業(yè)務(wù)流程的.工作建議
三是開展檢查監(jiān)督資源統(tǒng)籌管理丁香五月人人妻人人爽。按照既保證必要的檢查頻率和覆蓋面手机在线黄色视频，又避免過度重復(fù)交叉檢查的原則，對各類審計監(jiān)督、專業(yè)檢查實行統(tǒng)一計劃管理統(tǒng)籌問題整改和責任追究，統(tǒng)籌檢查結(jié)果運用久久免费看少妇高潮A片不卡，在加強監(jiān)督情況的綜合分析欧美国产综合，鞏固檢查監(jiān)督的成果的基礎(chǔ)上，根據(jù)總行制定的《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》進行嚴格處理
銀行內(nèi)控工作總結(jié)2
一、相關(guān)概念界定
（一）內(nèi)部控制
內(nèi)部控制是指在企業(yè)內(nèi)部開展管理和控制工作人人摸天天操，它是經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展到一定程度的產(chǎn)物把女人弄爽A片免费视频，同時，內(nèi)部控制是動態(tài)的，隨著企業(yè)管理效率不斷提高黄色视频高清免费无码，其也會不斷改進和完善91視频免费看。總結(jié)和分析企業(yè)內(nèi)部控制理論發(fā)展，主要經(jīng)歷了內(nèi)部控制初級階段wwwwxxxx.公共厕所，內(nèi)部控制系統(tǒng)階段，內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段1314午夜精品理论片，內(nèi)部控制整體框架理論階段国产精品盗摄一区，風險管理階段等幾個主要的階段。
（二）商業(yè)銀行內(nèi)部控制
巴塞爾委員會對商業(yè)銀行內(nèi)部控制給出的定義是：“由商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、管理層和內(nèi)部財務(wù)管理部門為保證企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、客觀性最近中文高清在线视频，以及企業(yè)經(jīng)營效益增長率91在线精品免费一区欧美直播、會計管理是否符合行業(yè)準則和規(guī)范的開展一系列管理活動的過程免费网站在线观看深夜视频黄色网！边@一定義突出了企業(yè)內(nèi)部對控制活動的全面參與性,日本aⅴ强奸乱伦视频。20xx年看美女被操的平台免费观看，央行了《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，明確要求商業(yè)銀行要將內(nèi)部控制作為重點管理工作來對待，并通過和制定一系列政策、制度來規(guī)范商業(yè)銀行內(nèi)部控制行為，以從事前久久福利亚洲一区二区三区、事中131美女爱做视频午夜电影、事后環(huán)節(jié)全面加強風險監(jiān)控全免费午夜一级毛片爽爽爽爽。央行對內(nèi)部控制的定義主要從風險控制角度出發(fā)国产福利在线观看精品免费91啪，提出了全過程風險監(jiān)控的要求。
（三）商業(yè)銀行加強內(nèi)部控制的重要意義
現(xiàn)代商業(yè)銀行是一個經(jīng)營風險的機構(gòu)，而內(nèi)部控制則是銀行風險管理的重要基石。隨著20xx年中國正式加入巴塞爾委員會，標志著我國的銀行監(jiān)管及風險管理進入到一個全新的時代，新巴塞爾協(xié)議的三大支柱，最低資本要求成品直播大全免费观看网站下载、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場約束也對我國商業(yè)銀行的內(nèi)部控制有了更高的要求成人资源网亚洲电影在线观看网站。健全而有效的內(nèi)部控制既是銀行審慎經(jīng)營的前提国产免费女视频在线观看，也是銀行持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)午夜看国产一区二区三区奸逼黄片，更是銀行實現(xiàn)業(yè)績目標、信譽目標以及合規(guī)性目標的重要保證。有效的內(nèi)部控制不僅能促進商業(yè)銀行加強內(nèi)部管理、提高資產(chǎn)質(zhì)量和效益，而且可以大大提高商業(yè)銀行防范和化解金融風險的能力。
二、基于風險防范的商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素
本文認為商業(yè)銀行內(nèi)部控制可以分為三個主要組成部分，它們相互聯(lián)系、相互作用毛片AAAAAAA免费视频，構(gòu)成了商業(yè)銀行內(nèi)部控制有機整體污在线91。
V无码午夜福利一区二区三区。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制環(huán)境
它是指影響商業(yè)銀行內(nèi)部實施控制措施的各種外部影響因素的總和中文av在线网站，其中高級管理層對內(nèi)部控制的態(tài)度直接決定了內(nèi)部控制環(huán)境的優(yōu)劣这里只有99精品。一般來說国产AV美女久久，內(nèi)部控制環(huán)境要素主要由以下幾方面組成:信用原則一级hA片一级毛片一级人、道德水平、企業(yè)文化和價值理念、員工工作積極性、管理層決策、內(nèi)部審計規(guī)范、企業(yè)管理架構(gòu)、激勵機制、分配制度、人力資源政策等。
（二）風險識別與評估
金融行業(yè)是高風險行業(yè)，商業(yè)銀行隨時會遇到各種市場風險威脅，只有有效控制風險才能夠穩(wěn)定盈利亚洲区欧美性爱。商業(yè)銀行管理層要高度重視風險分析和預(yù)測，并根據(jù)風險變化靈活作出應(yīng)對決策。例如調(diào)整內(nèi)部控制方向和目標，以保證內(nèi)控措施有效應(yīng)對當前最大風險国产强奸中文字幕系列精品片。風險識別和分析是一項持續(xù)性的工作www性爱，管理層必須要綜合分析不同風險影響因素和特點国产一区精品推荐在线播放，及時找出商業(yè)銀行最大風險誘因日韩欧美不卡黄。商業(yè)銀行風險誘因十分多樣化操逼视频大全网站，例如重要人事崗位變動色妞网黄污、重點業(yè)務(wù)操作流程調(diào)整AA级欧美黄片、內(nèi)部規(guī)章制度的失控久久久久久久久久久久网、信息系統(tǒng)處理的中斷等。外部因素如經(jīng)濟周期的波動、國家政策的調(diào)整、外部突發(fā)事件的影響、行業(yè)競爭形勢的變化以及信息技術(shù)進步等。
（三）內(nèi)部控制措施
商業(yè)銀行高級管理層在分析風險時，要權(quán)衡因開展風險控制活動投入的成本與取得收益之間的匹配性，對應(yīng)對這種風險制定有效的應(yīng)對措施，以將風險控制在安全范圍內(nèi)国产在线不卡免费AV网站。風險貫穿于整個商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)節(jié)，存在于不同部門和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，是商業(yè)銀行內(nèi)部控制的重點目標。一般來說亚洲精品第2页，商業(yè)銀行風險控制措施主要有：明確職責国产美女一级黄色牲交视频、合理分工秋葵视频安卓手机下载、優(yōu)化流程最新日韩精品第二页在线观看网站视频、制定標準亚洲成av人片不卡无码、內(nèi)部審計、會計核算等。
三青青爽a五月天视频99、當前商業(yè)銀行內(nèi)部控制方面存在的主要問題
∨访涝谙呷蘸谙摺（一）內(nèi)部控制環(huán)境差
首先动画婬片A片AAA毛片A级，公司治理結(jié)構(gòu)仍然需要完善。目前四虎在线观看成人影院免费下载安装，商業(yè)銀行股份制框架初步建立，股份制改革已經(jīng)取得顯著進展看书看黄片搜黄片色毛片，但是亚中文字幕偷拍欧美另类，與西方較為先進的銀行相比欧美大屌强奸视频，我國商業(yè)銀行治理機制尚不健全，現(xiàn)代內(nèi)部控制體系還處于建設(shè)階段或者還沒能起到相應(yīng)的作用黄色网站线在线观看入口。所以經(jīng)濟犯罪案件時有發(fā)生，操作風險找个av网站、市場風險仍然存在。再者，我國商業(yè)銀行的外部組織結(jié)構(gòu)往往具有行政區(qū)劃的特征毛片视频公司，這樣一來造成統(tǒng)一管理的困難，加上分支機構(gòu)由于片面追求提高業(yè)績等多種因素影響91精品欧美在线观看免费，使得已經(jīng)建成的內(nèi)部控制體系難以有效發(fā)揮作用。另外欧美黄色网站视频免费1000，由于我國商業(yè)銀行里部門冗雜caopeng视频在线，且多是線型設(shè)置，信息的向上或向下流動都要經(jīng)過許多環(huán)節(jié)欧美偷拍视频xxxx，因而使得信息溝通與反饋效率低，且容易失真大黄av，這給管理帶來了難度。
⊙侵薷＠吠（二）風險分析和預(yù)測手段落后
商業(yè)銀行面臨諸多經(jīng)營風險人人插人人摸人人干，在目前全球金融一體化的趨勢下黄片在线播放中文，商業(yè)銀行之間的競爭日益激烈久久老熟女一区二区，而一個銀行的風險管理能力和經(jīng)營構(gòu)成其核心競爭能力關(guān)鍵和決定性欧美日韩乱妇高清无乱码，適時地進行風險的識別和評估二级黄A毛片免费视频观看，逐步完善和健全風險管控力是銀行保持競爭力的重要保障。近年來午夜三级亚洲，我國商業(yè)銀行均十分重視風險管理工作外国性交网，取得了一定成效，但與國外先進風險管理相比帮我收一下欧洲黄色视频，還存在風險識別及評估手段簡單落后日韩在线观看自拍网址、對投入新產(chǎn)品的風險評估不到位国产黄色巨乳、風險評估覆蓋面不夠且不能涵蓋所有各類風險因素等問題一块操最新网址在线观看。
V免费网站天堂网。ㄈ﹥�(nèi)部控制措施效果較差
近些年來色色五月天导航，由于市場競爭的加劇以及相關(guān)法規(guī)的出臺，我國商業(yè)銀行也慢慢意識到內(nèi)部控制的重要性丁香五月激情综合在线，并且根據(jù)相關(guān)文件建立了內(nèi)部控制體系，但這個體系并沒能發(fā)揮預(yù)期的效果又黄又爽一级A片。縱觀其原因，一是沒有把內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)發(fā)展有機地結(jié)合起來18免费黄色网站，有些內(nèi)部控制人員只考慮內(nèi)部控制欧美毛码在线播放，而對業(yè)務(wù)發(fā)展不予以重視免费看片v免费人成视频，片面強調(diào)風險的控制，這樣的做法實際上就是規(guī)避風險在线欧美老女人，并不是真正意義上的內(nèi)部控制日韩午夜在线试看网站免费；二是內(nèi)部控制措施缺乏系統(tǒng)性、規(guī)范性www…爱爱…com，很多銀行在發(fā)展過程中制定了不少業(yè)務(wù)規(guī)章能直接看的黄色视频网址，但隨著時間的'推移、經(jīng)營環(huán)境的變化综合网图片亚洲小说，很多規(guī)章已經(jīng)過時WWWW黄色精品在线，但卻沒有經(jīng)常性梳理和整合，或者發(fā)展新業(yè)務(wù)時沒有忽略了相應(yīng)的內(nèi)部控制措施91POPNY九色老熟女，當下金融創(chuàng)新種類繁多99久久国产精品国产毛片，但缺乏相應(yīng)的規(guī)范性規(guī)定欧美一区二区精品视频，導致同種業(yè)務(wù)的操作方式并不一樣，這不利于控制風險性h视频；三是部門之間內(nèi)部控制措施缺乏牽制又大又粗又长又高潮的视频，內(nèi)部控制措施在部門之間難以協(xié)調(diào)，甚至抵觸欧美最婬乱婬爆婬性视频真人爆婬；四是內(nèi)部控制對職位較高的人員約束不夠一级aaa黄毛片完整版免费，長期以來我國的刑不上大夫的思想對社會影響很大，這樣落后的想法顯然與社會的發(fā)展格格不入萌白酱超短旗袍一区二区，但這確是客觀存在的免费看美女的全部隐私视频，這樣的現(xiàn)象也導致了內(nèi)部控制措施效果較差。
四欧美图片自拍、商業(yè)銀行加強內(nèi)部控制的具體實施路徑
』粕悠�,三级片。ㄒ唬﹦�(chuàng)造良好的內(nèi)部控制環(huán)境
1，建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)日日摸夜夜摸人人狠狠摸。將科學有效的組織結(jié)構(gòu)建立起來免费欧美性爱一级网站。將董事會、高管層中文特级熟妇一级系列视频、監(jiān)事會以及股東大會的運行機制和各自的職責逐步完善起來色色资源网址，確保決策制定、執(zhí)行以及監(jiān)督部門之間可以有效均衡国产麻豆视屏，能夠做到權(quán)責分明被操好爽视频、相互獨立。董事會成員兼任銀行高管的情況要盡可能避免久久免费影院，保證有一定量的獨立董事存在于董事會成員中毛片毛片一级毛片，履行應(yīng)有的職責與權(quán)利，使董事會能夠獨立監(jiān)管經(jīng)營管理層黄色免费a片短视频。此外jizzjizz18，還要使監(jiān)事會的權(quán)威和獨立性增強，為了對高管和董事會更好地進行監(jiān)控欧洲激情一区二区三区视频，可開辟通道使監(jiān)事會能獨立向監(jiān)管部門進行匯報欧美成色色色，使內(nèi)控過程中發(fā)現(xiàn)的漏洞及時得到糾正，監(jiān)事會的作用也能更好地發(fā)揮出來中文字幕网第一页。
2无码专区影音先锋在线观看，將良好的內(nèi)控文化建立起來。一是對銀行高管的內(nèi)部控制理念以及合規(guī)意識進行強化中文字幕日韩精品视频一区。整個銀行是否具有一個良好的內(nèi)控文化氛圍免费国产黄色网址，首先就取決于其高管的合規(guī)意識和內(nèi)控理念的強弱。作為銀行高管，他們要以身作則爱搞精品，有責任在全行中營造良好的內(nèi)控文化氛圍超碰在线免费黄色，凡事都能做到合規(guī)、穩(wěn)健小蝌蚪www、審慎黄页网站在线免费播放器。二是做好培訓工作，重視考核評價国产午夜AAAA福利片，使員工的責任感和內(nèi)部控制意識不斷增強亚洲中文字幕va毛片在线。對員工進行各種各樣的、長期的教育培訓活動5566影音先锋在线，使他們的職業(yè)道德素養(yǎng)得到提升一级爱爱视频免费观看，具備內(nèi)部控制理念。員工日常教育和長期教育的過程中必須包括風險知識黑丝美女被强奸网站、風險意識、職業(yè)道德狼友在线免费、出事故時應(yīng)當怎樣應(yīng)對等內(nèi)容一级啊啊啊大舒服免费观看视频。按計劃嚴格對員工進行培訓，而且除了要做好重點崗位和業(yè)務(wù)的培訓以外九九线精品视频，銀行的全體員工都應(yīng)成為接受培訓的對象亚洲视频小说，從而使銀行各個層級的員工都能受到良好的內(nèi)部控制文化的熏陶。
∥野褗┡粘鏊嗽谙呖础（二）全面識別和評估風險我國商業(yè)銀行要對國外銀行的先進經(jīng)驗和做法加以學習人人干人人操色，逐步做到全面識別和評估風險。
1www.人人莫人人，在評估風險時超碰欧美图片zxxxx，要對銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、組織結(jié)構(gòu)中文字幕av有码高清片久久、人員素質(zhì)日韩污视频、人員流動等內(nèi)部因素以及行業(yè)發(fā)展、技術(shù)更新又粗又大又硬的黄片、經(jīng)濟社會形式變化等外部因素進行充分考慮一级在线观看免费影片一。
2，要盡快建立起風險管理系統(tǒng)婷婷五月天视频，范圍涉及全行的每一項業(yè)務(wù)，對各類風險全面監(jiān)控无遮挡又黄又刺激的视频网站，而不僅僅是對信貸業(yè)務(wù)風險進行識別和評估三级三级久久三级久久6。將評估風險的科學模型和方法開發(fā)出來免费黄色视频AAA级，持續(xù)動態(tài)監(jiān)控各類風險，包括市場免费人成年A片在线观看、信用WWW.AV.COM视频、信譽黄色视频免费a看、法律看国产免费黄色网站视频、科技、信息日日碰人人操、、操作以及流動性等方面的風險在线观看国内精品va。在建設(shè)銀行的風險評估體系時富婆按摩高潮对白在线观看，還可聘請相關(guān)專家進行指導国产一级黄色录象。
3，對于新業(yè)務(wù)的風險評估銀行必須重視起來26uuu色了噜噜精品二区，根據(jù)市場環(huán)境以及新業(yè)務(wù)的品種及時更新風險控制制度、方法以及技術(shù)等在线观看美女A片潮喷视频网址，而且評估風險的制度和方法等在新業(yè)務(wù)正式投入市場前就必須設(shè)計好。
∫患痘粕俦啤（三）大力建設(shè)內(nèi)控措施
1，將授權(quán)制度建立完善久久99视频只有这里精品。銀行的一級法人是總行一级黄色毛片免费在线观看，總行不能下放對于各種重大問題的決策權(quán)，如制定財務(wù)政策男人的天堂综合网尹人网、信貸政策、任免重要干部等。此外人人操人人鲁，要將各支行的權(quán)責范圍明確下來国产720刺激在线视频，按照他們在業(yè)務(wù)方面的能力以及掌控風險的能力日韩无码专区天美传媒，總行將對他們進行區(qū)別授權(quán)欧美五区，此外，總行還要定期對支行進行檢查婷婷激情偷拍自慰，并根據(jù)他們的經(jīng)營管理狀況以及風險因素的變化等適當調(diào)整授權(quán)，因越權(quán)導致?lián)p失的，將會對相關(guān)人員的責任進行追究欧美精品黄页在线观看2区。
2，加強崗位控制，實現(xiàn)職責分離深夜免费人妻一区91麻豆。商業(yè)銀行要科學設(shè)置行內(nèi)的每一個崗位在线观看中文字幕2022，各崗位之間要相互牽制，職責分離ww黄色，以使員工做出違規(guī)行為的可能性降到最低97超碰在线频。對于監(jiān)控亚洲精品一二三区尤物tv、一線交易、會計審核以及后臺結(jié)算這四方面的業(yè)務(wù)活動所涉及到的工作權(quán)限和崗位職責應(yīng)通過書面的形式明確下來，各崗位之間要形成相互牽制、相互監(jiān)督的關(guān)系日韩电影久久久久久精品视频。針對一些關(guān)鍵性崗位免黄片视频在线观看，應(yīng)建立并執(zhí)行合理的輪崗制度免费三级日欧美色性片，使利用職務(wù)之便的行為盡可能減少欧美性爱香蕉视频，或更容易發(fā)現(xiàn)這種行為。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)3
常言道：安全自合規(guī)來，案件自違規(guī)起91福利精品自拍视频导航，水土流失多災(zāi)害，制度缺失多案件。近來人妻三级视频，我認真學習上級行對合規(guī)內(nèi)控的嚴格要求，通過學習，加深了我對合規(guī)的理解欧美肏大屄，也有些許心得體會：
合規(guī)的道路有起點沒終點，違規(guī)的道路有起點必有終點。我認為合規(guī)管理天生就是銀行業(yè)需要管理的一項基礎(chǔ)內(nèi)容美女被破处视频网站，任何時候提“守規(guī)矩欧美一级多人婬片人妻欧美大片、防風險、建設(shè)合規(guī)銀行”，都是一種本位回歸99精品自拍视频在线播放。合規(guī)操作，既是對員工最基本要求，又是最高的要求99h久久久精品，說易也易，因為合規(guī)者就在我們身邊，就在我們中間小蝌蚪永久免费无码视频；說難也難欧美一级AA大片免费观看，因為合規(guī)品牌要日積月累去鍛造在线看欧美性爱，而毀損就在一念間。
第一全免费a级毛片不卡，打造“自律”合規(guī)的意識理念。在企業(yè)文化建設(shè)中要引入合規(guī)理念，要積極倡導自律合規(guī)先锋影音资源AV网站，因為自我規(guī)范的力量，是最原始、最本能的約束機制_级黄色免费网站，也是最有效率黄色网站免费在线观看国产精品、成本最低的方式午夜影院性。一個人業(yè)務(wù)能力的高低福利小视频网站，不僅體現(xiàn)為有效開展了多少業(yè)務(wù)色妞色妞，而且還體現(xiàn)為已經(jīng)開展的`業(yè)務(wù)是否合規(guī)；合規(guī)管理能力的高低性a免费视频\，不僅體現(xiàn)為阻止了哪些違規(guī)行為的發(fā)生，而且還應(yīng)體現(xiàn)為保障了哪些業(yè)務(wù)活動的開展。因此我行的制度和機制自慰网站污污，應(yīng)當是既能夠切實保障業(yè)務(wù)合規(guī)，又能夠有力促進業(yè)務(wù)發(fā)展。做為金融服務(wù)行業(yè)天天插天天拍一拍，我們不能做賠不起的業(yè)務(wù)国产一级婬片a免费播放口，在基層支行的經(jīng)營中欧美成年人电影，讓我越發(fā)覺得“興業(yè)的發(fā)展既取決于所做的業(yè)務(wù)也取決于不做的業(yè)務(wù)”男女一级黄色视频，應(yīng)提倡“向善而為”的經(jīng)營導向，這有利于合規(guī)文化的形成。
第二激情aⅴ，打造違規(guī)必“糾”的思想理念。這里的“糾”，即包含追究的“究”影音先锋在线资源免费，也包含糾正的“糾”黄片一级三级高清黄色视频，我們不僅僅是追究責任国产黄色视频流畅在线免费，我們的最終目的是糾正錯誤古装一级婬片A片AAA毛片，有錯必改欧美综合自拍亚洲综合图片区，通過加強學習教育、培訓等手段哪里有a级片网站，培養(yǎng)全行員工遵規(guī)守紀又粗一黄A片无码视频免费、合規(guī)經(jīng)營的意識，建設(shè)合規(guī)文化體系日韩伊人久久不卡二区，全面提高員工專業(yè)素質(zhì)国产13一14娇小性、強化全員合規(guī)意識91在线国产一区，促進合規(guī)文化建設(shè)。
第三jjizz在线网站，打造“合規(guī)服務(wù)”的外延理念色哟哟网。在這里，我認為合規(guī)不能僅僅只是指員工行為的遵規(guī)守紀、員工思想的合規(guī)以及業(yè)務(wù)操作上的合規(guī)A大片黄片视频，它應(yīng)該還包含規(guī)范服務(wù)上的合規(guī)欧美4444视频，因為我們是金融行業(yè)，是服務(wù)廣大群眾的行業(yè)人人看人人干人人午夜，優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要性毋庸置疑，將“合規(guī)服務(wù)”的理念融入我們農(nóng)商行的企業(yè)文化中爱爱网站1000，培養(yǎng)員工“劣質(zhì)服務(wù)”就是“違規(guī)服務(wù)”，就是一種“違規(guī)行為”，“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”就是“合規(guī)服務(wù)”，就是一種“合規(guī)”的理念亚洲国产欧美一区,二区，從而倡導員工自覺提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)网站的黄色的热播视频。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)4
20xx年以來我本著認真負責的態(tài)度管理支行，身為內(nèi)控經(jīng)理我需要對每一項工作都認真看待无码精品资源在线观看，嚴格的執(zhí)行總行下發(fā)的任務(wù)欧美调教成人影院在线播放视频网站，并且努力完善自身支行的管理制度。內(nèi)控工作要做的細化，要有目標狂野欧美精品aⅴ，我行堅持進行業(yè)務(wù)發(fā)展人妻少妇精品视频一区二区，推動內(nèi)控管理條例色五月综合在线，在規(guī)范化的操作下，取得了很好的效果。在這一系列的規(guī)范化操作中，很有效的預(yù)防了風險国产伦精品一区二区高清，如今我對我的內(nèi)控管理作出如下的匯報。
一、加強制度管理和學習
今年以來，我對支行內(nèi)部的`各項規(guī)章制度從新進行了梳理五月天色欲综合网，針對新的政策作出了很多的變化a片av在线播放，支行內(nèi)的各工作人員也都嚴格的執(zhí)行jizz.中国com，并且得到了很好的規(guī)范。在實際的操作中AV不卡在线永久免费观看，我行認真貫徹落實新的制度方案性爱小视频在线，尤其是4月份下發(fā)的規(guī)章制度，各職員也都認真對待，積極的提升自己的思想水平国产在线A级在线视频。
二免费视频高清日韩精品视频在线播放、落實重要崗位的監(jiān)管措施
我行要求嚴格的落實責任制度求在线毛片网址，對每個人員的出行和材料都給予很高的檢查国内自拍区在线下载网站视频播放器。確保柜臺專員在開戶，對賬国产午夜无码福利在线看网站，票據(jù)交換等情況不會出現(xiàn)串崗的行為www.zachiew.com。我行明確禁止這類行為的發(fā)生黑人特级黄色网站，一人一崗是必要的職業(yè)準則久久性爱视频网，為的是防止信息錯亂国产超碰人人做人人爱，以及事情交接出現(xiàn)錯誤。所以在重要崗位上欧美日韩一区二区三区妖精，我們安排輪休制欧洲老妇人与异性性交，每個崗位至少要三個人進行輪換亚洲另类三级理论，確保人員有充足的時間做自己的事情欧美一区二区日日屄。
三老嫖客精品视频在线播放、對高風險業(yè)務(wù)進行管控
我每月都要進行一次重要物品的檢查免费看三级黄一色视频，尤其是現(xiàn)金、重要憑證欧洲日韩一区二区免费视频网站、貴重金屬欧美大码变态另类、黃金等進行對賬檢查欧美色综合天天在线影院。每個季度對于大額的資金往來也要做出調(diào)查欧美成77777，確保每次的操作都不會出現(xiàn)失誤一级a做片免费视频天堂。并且我會定期對重要客戶進行回訪av在线免费关看免费在线，確保隨時掌握客戶的情況，并且跟客戶匯報對賬欧美一级做a影片爱橙影院。這樣客戶才能放心的把錢存入我們支行印度一级婬片A片免费播放口，也能夠長期跟我們開展業(yè)務(wù)上的往來国产一级特色色片。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)5
xx省分行內(nèi)控合規(guī)部：
xx分行內(nèi)控監(jiān)察部按照上級行和本行內(nèi)控工作重點亚洲九月小视频，今年根據(jù)內(nèi)控合規(guī)工作新要求，在努力完成審計檢查工作的同時91色综合久久熟女，積極轉(zhuǎn)變觀念Aa黄色网址，推進內(nèi)控體系建設(shè)在线观看中文字幕在线、探索合規(guī)管理一级黄色AAA性爱片、完善操作風險管理等工作。現(xiàn)把全年內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié)如下：
一激情婷婷另类小说、積極創(chuàng)新內(nèi)控管理手段黄片一级在线观看视频免费，建立良好內(nèi)控文化氛圍
1国产精品不卡在线观看、制定《中國工商銀行xx分行今年內(nèi)控指導意見》在线免费观看国产黄色A片高清。 根據(jù)建設(shè)“治理優(yōu)良3344在线视频免费播放、資本充足中国农村妇女HDⅩXX、內(nèi)控嚴密欧美乱人伦中文视频在线观看、運營安全亚洲图片欧美色视频、服務(wù)和效益良好玖玖玖在线有精品6、具有較強國際競爭力”世界一流銀行的經(jīng)營理念黄片在线高清免费观看。提出了今年內(nèi)控管理工作五方面目標：一是完善內(nèi)控體系建設(shè)，積極營造全員參與的氛圍、樹立內(nèi)控先行的理念、構(gòu)建主動合規(guī)的內(nèi)控文化免费污黄视频网站；二是強化內(nèi)控基礎(chǔ)工作自拍视频.com，進一步完善內(nèi)控防案履職網(wǎng)絡(luò)建設(shè)丁香欧美亚洲小说在线观看，內(nèi)控評價結(jié)果力爭比上年提高一個層次黄片免费进；三是按照總、省行全面風險管理工作要求，初步建立全行風險管理體系；四是構(gòu)建全行內(nèi)控管理信息平臺，實現(xiàn)內(nèi)控管理資源共享，降低內(nèi)控管理成本，提高風險控制效率；五是全行實現(xiàn)安全無事故人看人爽人操人摸人日人碰、無案件色噜噜午夜午伦视频一区二区、無重大差錯性一级录像视频网站免费大全。
為保證目標實現(xiàn)提出了五大方面19項工作措施：一是大力推進內(nèi)控體系建設(shè)，構(gòu)筑良好內(nèi)控環(huán)境国产操av，提高內(nèi)控管理水平uuu26com,性爱；二是積極探索合規(guī)管理模式新超碰免费男人网站，初步建立合規(guī)管理體系黄色成人网站在线观看；三是進一步完善操作風險識別與評估，完善操作風險管理；四是加強重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的審計和檢查，提高審計檢查工作的針對性和有效性性爱高清Av；五是加強與監(jiān)管部門及外部審計的溝通協(xié)調(diào)久操精品视频网。
299re视频这里只有精品、根據(jù)內(nèi)控合規(guī)、操作風險防范要求對內(nèi)控網(wǎng)絡(luò)辦法進行了新一輪的修訂，以進一步規(guī)范內(nèi)控檢查監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)體系成員履職行為。
根據(jù)省分行內(nèi)控管理和各項業(yè)務(wù)及管理體制的發(fā)展要求草草影院欧美一区，對《中國工商銀行xx分行內(nèi)控管理檢查監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)體系實施辦法（試行）》進行了相應(yīng)的修訂亚洲國產綜合无码一区二区。一是進一步拓展網(wǎng)絡(luò)功能；二是進一步明確網(wǎng)絡(luò)成員范圍和層次劃分；三是進一步整合網(wǎng)絡(luò)管理各項制度；四是進一步規(guī)范各項報告格式18岁禁止黄色網站；五是進一步完善考核評價體系三级片在线免费观看网站视频。
制定、修訂的其他內(nèi)控制度有《中國工商銀行xx分行內(nèi)控管理考核辦法（今年版）》www.91色.com、《中國工商銀行xx分行機關(guān)管理部門內(nèi)控管理考核辦法（今年版）》等超刺激国语对白在线观看。
3九九精品二区、抓好內(nèi)控述職工作。為完善內(nèi)控防案工作問責制度，進一步加強支行內(nèi)控管理和防案工作免费二级九九黄色，根據(jù)上級行內(nèi)控述職指導意見和分行內(nèi)控委會議精神www.aiai2000.com，為確實落實“各行（部）‘一把手’內(nèi)控防案工作的第一責任人職責，全面履行對內(nèi)控防案工作的直接領(lǐng)導職責黄网址资源站在线观看，對本行（部）的內(nèi)控防案工作負總責；分管領(lǐng)導是分管部門和專業(yè)內(nèi)控防案工作的直接責任人，負責把分管專業(yè)的內(nèi)控防案工作納入到日常工作中古代一级婬片A片AAA毛片中文，對分管工作內(nèi)控防案工作負責”的內(nèi)控要求，擬定了《xx分行支行行長內(nèi)控工作述職方案及今年度述職計劃》在线永久免费黄色网站，要求各支行（部）所有助理以上人員進行內(nèi)控述職www.日韩.com。為確保述職會起到實效亚洲欧美性生活，會前，以幫助各支行發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理不足為目的精心準備述職材料最新无码不卡手机在线视频播放网站，整理了20xx年全年各支行接受上級行各項審計、檢查亚洲欧美高清在线精品四区、內(nèi)控評價發(fā)現(xiàn)的問題和各項涉及內(nèi)控考核的有關(guān)數(shù)據(jù)′毛毛黄片，并就各支行20xx年內(nèi)控管理情況和相關(guān)問題整改情況設(shè)計了部分問題。會后chengren视频在线观看，就述職中反映的問題和行領(lǐng)導相關(guān)要求向各支行提出了整改建議，對述職工作情況及時進行總結(jié)和通報综合色一色综合久久网88，肯定工作成績尹人在线4，推廣工作經(jīng)驗，分析存在問題，指導各行提高內(nèi)控履職水平野花社区日本WWW。
4在线观看免费毛片视频、落實內(nèi)控重點聯(lián)系行制度。今年，我行出臺了《內(nèi)控重點支行管理辦法》在线国产福利网站，落實對轄內(nèi)內(nèi)控管理相對較為薄弱的支行實行對口幫教强奸乱论中文字幕，今年主要落實了以下工作，一是從內(nèi)部管理Siwaav.com、業(yè)務(wù)指導浮力导航、人員培訓三個方面加強對支行幫輔工作的人人人摸摸人人人操，尤其突出教育6080毛片、培訓女同一区二区三区在线观看、交流黄页免费视频大全、分析方面的重點幫輔工作，分行內(nèi)控分管行長王青英率領(lǐng)內(nèi)控監(jiān)察部国内偷拍偷拍讨厌图片视频、個人業(yè)務(wù)部www.一级片在线观看、貸后管理中心一级欧美片免费播放视频、運行管理部負責人一行到重點支行召開幫輔現(xiàn)場溝通會高清在线中文字幕一区；二是組織重點支行與內(nèi)控管理先進行進行內(nèi)控履職交流會外国一级黄色网站，9月在海寧召開了現(xiàn)場會里番全彩爆乳女教师，由海寧支行行長性交配视频网站35、內(nèi)控專管員、綜合業(yè)務(wù)部負責人日韩妓女精品影院视频播放在线观看、網(wǎng)點負責人亚洲精品永久中文字幕、營業(yè)經(jīng)理等從各自的層面介紹了自己在內(nèi)控防案履職過程中的經(jīng)驗和體會，對內(nèi)控管理重點行實行一對一幫輔女人十八片。通過幫教工作99riav黄片国产免费，重點支行內(nèi)控管理水平有較大提高，其中平湖支行進步較大国产一级特黄在线视频，內(nèi)控評價得分是所有支行中提高最多的在线观看黄色毛片。
5、完善內(nèi)控專管員管理久青草视频。
aoporen在线精品视频。�1）為充分發(fā)揮支行內(nèi)控專管員在組織、協(xié)調(diào)四虎成人最新影院网址大全、強化內(nèi)控管理99九色视频在线观看、防范操作風險中的作用最新亚洲综合色区另类小说，更好地貫徹落實省分行《內(nèi)控專管員管理辦法》和《xx分行內(nèi)控防案履職網(wǎng)絡(luò)實施辦法》中內(nèi)控專管員相關(guān)要求，出臺了《內(nèi)控專管員履職規(guī)范細則》91av视频在线观看。該細則對內(nèi)控專管員的聘任和崗位設(shè)置综合图片精品第三页、日常工作、檔案管理和報告制度自拍日韩视频首页在线视频、工作權(quán)限、管理和考核五方面內(nèi)容進行了詳細的規(guī)范日韩一区在线观看。該細則充分考慮了上級行的要求和xx分行內(nèi)控防案網(wǎng)絡(luò)的特點美国一级牲交黑大粗硬大片学校，一是對內(nèi)控機制管理、風險管理日韩手机福利写真网站、日常督促提醒等較為抽象的工作進行了量化規(guī)定欧美一级爽爽爽www；二是對報告內(nèi)容和報告時限進行了詳細劃分；三是著重強調(diào)了內(nèi)控信息的重要性日韩一区二区A片免费观看，對專管員內(nèi)控信息報送作出了較高要求官产在线免费观看无码；四是規(guī)范了內(nèi)控專管員的責任制，規(guī)定內(nèi)控專管員承擔全行實現(xiàn)內(nèi)部控制目標亚洲A片在线观看片不卡、規(guī)范合規(guī)管理超碰人妻97精品、防范操作風險和預(yù)防案件的指導、培訓在线精品91青草国产在线观看、檢查三A黄色网站、監(jiān)督、修正国产高清色色、報告的責任免费看的黄色视频；五是規(guī)范了考核結(jié)果的運用，對連續(xù)兩年考核排名靠后的專管員要求支行進行換崗j国产在线。
【啪啪镁贰（2）向內(nèi)控專管員開放了審計非現(xiàn)場通用查詢系統(tǒng)，使該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)篩選和統(tǒng)計功能得到充分發(fā)揮国产又大好爽免费视频，也提高了該系統(tǒng)的利用率cao96，同時為規(guī)范使用，還制定了嚴格的管理制度鲁鲁鲁网站。為此欧美日韩精品一二三区，還邀請了省分行開發(fā)此系統(tǒng)的王光紅老師前來講課，通過授課最新地址福利影院，使內(nèi)控專管員和總會計的使用能力大大提高日韩视频一区二区，為進一步開展非現(xiàn)場檢查打下了堅實的基礎(chǔ)。
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7欧美激情在线播放一区二区三区、積極組織各項內(nèi)控評價相關(guān)工作
�91久久精品偷拍网站。�1）根據(jù)省分行今年版內(nèi)控評價辦法，結(jié)合我行實際激情综合丁香五月，今年我行對下轄各支行進行了內(nèi)控評價，從現(xiàn)場評價情況看青娱精品在线p，各行內(nèi)控管理水平有較大提高成年美女黄网站18禁免费动漫，一是得分普遍提高，幅度較大中国一级免费A片；二是控制環(huán)境日韩精品在线看、信息交流等內(nèi)控基礎(chǔ)工作方面基本杜絕了失分；三是發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)和風險度比去年有較大幅度的下降18禁无码免费久久免费看，同時問題分布的范圍也大大縮小了国产18禁又污又黄又刺激；四是部分原來內(nèi)控管理基礎(chǔ)比較薄弱的行今年有較大改觀，如平湖支行今年不但杜絕了內(nèi)控基礎(chǔ)方面的扣分国家一级A片一级毛片，而且得分提高幅度較大91情侣在线精品国产免费。
∨访啦豢ㄒ磺（2）對20xx年省分行評價發(fā)現(xiàn)問題，我行已落實整改色呦呦在线播放，所有問題均整改落實到位在线观看a片免费网站；對今年內(nèi)控評價問題正著手開始組織整改。
∩氖悠痢（3）認真布置落實銀監(jiān)局內(nèi)控評價的自查工作黄色网址在线进，自查在三個層面展開，一是內(nèi)控合規(guī)管理部門對全行近兩年來的內(nèi)控管理狀況進行全面回顧總結(jié)在线观看国产黄瓜影视网站免费，同時整理相應(yīng)的內(nèi)控管理材料v亚洲色图欧美在线，做好銀監(jiān)分局現(xiàn)場評價的資料準備工作；二是布置各專業(yè)部門針對自查方案玖玖爱免费视频，對各項業(yè)務(wù)從管理部門角度檢查文件制度方面的問題国产精品v欧美精品v日本精品v，對涉及業(yè)務(wù)的進行全面自查；三是布置各支行主要針對操作環(huán)節(jié)進行全面自查〔褰ゲ蹇斓闶悠担現(xiàn)銀監(jiān)局現(xiàn)場評價工作已順利結(jié)束黄色网站高潮视频免费观看，評價結(jié)果尚未反饋。
二日韩欧美一区二区在线观看、積極探索合規(guī)工作思路18AV视频，完善合規(guī)體制建設(shè)
1、以完善內(nèi)控合規(guī)網(wǎng)絡(luò)化管理為基本點建立合規(guī)風險管理機制
∩玾ww,com。�1）進一步完善績效考核制度国产黄片亚洲欧美，加大內(nèi)控合規(guī)考核力度。一是在支行內(nèi)控合規(guī)考核辦法中97国产a片观看视频，我們增加了合規(guī)管理的考核比例伊人色色网站，使得支行內(nèi)控考核重點更傾向于合規(guī)管理的要求；二是對分行各部室的考核強調(diào)了必須及時跟蹤相關(guān)政策的變化丝袜激情在线一区，對有關(guān)規(guī)章制度進行梳理www.96、整合、完善的內(nèi)容无码,色,不卡,AAA，同時強調(diào)了對銀監(jiān)局日韩一级免费视频网站、人行等外部各項合規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)問題，必須追究相應(yīng)管理部門責任国产又爽又粗又黄视频。
∮执钟钟灿执笈访�69a√。�2）進一步完善內(nèi)控合規(guī)人員履職責任制度和支行行長內(nèi)控合規(guī)述職制度，加大合規(guī)問責力度爱情岛论坛自拍亚洲品质福利。一是通過修訂《內(nèi)控合規(guī)網(wǎng)絡(luò)成員履職實施辦法》欧美乱色伦图片区小说，規(guī)范了內(nèi)控合規(guī)各管理層面人員的職責范圍和履職責任制，界定了履行內(nèi)控合規(guī)職責不到位而造成后果的網(wǎng)絡(luò)成員應(yīng)承擔的責任欧美黄色视频久久；二是進一步完善支行行長內(nèi)控合規(guī)述職制度全部免费A级毛片免费看；三是進一步完善員工抵制檢舉重大違規(guī)違紀行為和堵截案件獎勵制度看欧美性爱视频123区，加大誠信舉報宣傳力度。
2黄色片视频A急片、以防范合規(guī)風險為立足點認真清理規(guī)章制度
」磺悠得夥芽础（1）全面排查業(yè)務(wù)制度流程合規(guī)風險點，清理規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程色又色综合。由于業(yè)務(wù)辦法制定權(quán)集中在總行層面精品国产丝袜在线拍国语APP，我行清理重點是本行制定的一些補充性的制度和業(yè)務(wù)流程。今年我行共計清理各項制度和業(yè)務(wù)流程131個综合视频一区，其中整合3個99er久久免费只有精品，修訂34個，廢止18個369超碰在线观看，繼續(xù)執(zhí)行76個日韩美女观看成人片在线播放网站。
（2）建立日彻患禷v网址；弦�(guī)審議制度自拍日韩在线视频播放。為確保我行各項業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營，從源頭上對各項制度辦法進行合規(guī)控制91碰视频在线，我行今年實行了“制度合規(guī)審議流程”国产精品91在线播放，規(guī)定各業(yè)務(wù)部門在制定各項業(yè)務(wù)規(guī)定、操作流程時国产美女久久精品香蕉69，必須報送內(nèi)控監(jiān)察部合規(guī)人員進行合規(guī)審議久久综合无码一区丝袜，從是否符合國家法律法規(guī)、監(jiān)管要求和總行的規(guī)定等方面進行全面審視亚洲无码在线天堂，使各項規(guī)章制度广西A级黄色视频、程序符合法規(guī)制度要求，規(guī)避因不符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求而造成的合規(guī)性風險欧美大片性网址。今年內(nèi)控監(jiān)察部已分別對結(jié)算與電子銀行部的“電子銀行申請表填寫規(guī)范”a黄色视频在线观看、“網(wǎng)上銀行代發(fā)工資辦法”、個人業(yè)務(wù)部“‘1+1’個人組合貸款業(yè)務(wù)指引”色哟哟国产精品网站在线观看、保衛(wèi)部“xx庫區(qū)實地守護操作規(guī)程”一区二区三区熟女少妇视频、“xx安邦押運業(yè)務(wù)操作流程”等進行了合規(guī)審核。
三国产一级操逼黄片、以操作風險監(jiān)測指標為抓手，加強操作風險管理
1欧美黄色第一页、及時監(jiān)測最全精品自拍视频在线、分析和報告各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的操作風險。做好全年操作風險監(jiān)測工作欧美粗黑硬一级特黄，并針對產(chǎn)生的操作風險黄片手片A片，提出多方面加強操作風險管理建議人人操人人妻人人色，如提高信貸工作前瞻性，切實做好貸前調(diào)查工作国产一区91福利在线观看，把信貸風險控制關(guān)口前移片色色，嚴把風險質(zhì)量關(guān)；進一步落實貸后管理工作責任制亚洲黄色网站发布最新网址，定期進行考核評價欧美一区二区肏屄，并與相關(guān)責任人績效工資掛鉤，努力提高信貸從業(yè)人員的貸后管理水平国产无码Av动漫在线观看；加強對經(jīng)營者的動態(tài)和貸款日常動態(tài)的管理美女www片免费，特別是企業(yè)法定代表人風險預(yù)警信息、企業(yè)風險預(yù)警信息和企業(yè)出現(xiàn)重大異常情況下99riav国产原创国产精品，要進行認真分析久久午夜中文字幕无码，從感性和理性兩方面判斷企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況及貸款風險狀況；處理好抓存款業(yè)務(wù)與履行反洗錢的工作職責之間的關(guān)系久久免费经典黄色视频，認真落實反洗錢工作制度好硬好湿好大好爽好紧，杜絕因工作失誤而造成操作風險；充分發(fā)揮銀行卡專管員的作用在线日韩片精品免费观看，保障他們服務(wù)于本職工作的時間久久久久久九九99精品，重視上門催收工作，合理安排車輛或交通費用a4yy无码国产福利在线观看，提高催收成功率與及時分析風險產(chǎn)生的原因又黄又大免费黄片久久，根據(jù)不同對象有針對性地采取各種措施，必要時通過公安国产淫秽视频免费看网址、司法等手段強制清收等建議www.国产在线视频.com。
2、認真落實操作風險管理指導吊大综合网，一是建立操作風險提示制度国产三级视频试看，對內(nèi)控監(jiān)察部各項合規(guī)檢查和審計發(fā)現(xiàn)問題中的操作風險問題均向被檢查單位作出風險提示并提出防范風險的建議；二是建立操作風險通報制度毛片视频免费人成观看，對上述情況同時通報相關(guān)業(yè)務(wù)部門人人草人人看人人摸。
3、認真組織總行《業(yè)務(wù)操作指南》培訓及考試工作 我行成立了以卜克強行長為組長在线播放18禁AV黄A片不卡，各位副行長為副組長亚洲无码一区暖暖，各部門總經(jīng)理為成員的領(lǐng)導小組，全面負責指導亚洲人成无码网www、協(xié)調(diào)1024手机在线看电影、檢查和推廣工作。
（1）積極采取多種形式進行培訓活動国模私拍一区二区。一是落實專業(yè)部門組織開展專業(yè)培訓性爱无码视频在线观看，電子銀行、會計A片欧美AAAAAA、國際業(yè)務(wù)等采取集中授課的方式超碰在线播，由分行相關(guān)部門組成巡回授課組，到各支行進行授課性爱裸体视频；二是針對涉及人員較少的專業(yè)精品国产高清毛片A片，采取自學為主的方式；三是支行層面采取通過“網(wǎng)點三會”十八禁AV午夜福利无毒不卡、網(wǎng)訊在线黑人黄色网站、綜合業(yè)務(wù)信息平臺交流學習，組織營業(yè)經(jīng)理集中學習和交流亚洲日韩欧美一区二区，開展“學習貫徹指南黄色视频免费网站免费，查找薄弱環(huán)節(jié)”建議活動，組織知識競賽色一个啪啪、辯論賽等形式免费的乱婬视频播放网站，進一步拓展學習渠道，加深員工印象日本www.在线观看。
」范园滓磺（2）采取多種形式檢驗培訓效果。一是建立目標責任制久久久久久久精品成人热，在制定《07年xx分行內(nèi)控工作指導意見》時中明確規(guī)定以《業(yè)務(wù)操作指南》確定的風險點為內(nèi)控工作準則A黄片免费；二是在內(nèi)控防案履職網(wǎng)絡(luò)制度中明確《業(yè)務(wù)操作指南》作為網(wǎng)絡(luò)成員履職的.檢查重點；三是落實日常管理措施久C视频在线免费观看，把操作指南內(nèi)容作為日常審計重點日韩经典自拍电影院在线观看；四是落實考前輔導工作，分行內(nèi)控辦收集整理了《業(yè)務(wù)操作指南》各類型試題97网亚洲影院在线观看，下發(fā)支行黄色网站一级视频，要求組織學習；五是認真組織省分行統(tǒng)一考試无码人妻夜夜爽，本次考試黄色毛片黄大全，根據(jù)省分行的要求，我行組織136名員工集中到分行參加考試深夜福利影院，除一人參加總行在湖南的培訓缺考外久久久久久免费免费理论，其他135位員工均認真參加了考試，合格率為100％ⅹxx日本；六是組織內(nèi)控防案知識競賽国产精品视频中文字幕免费看，深化培訓效果先锋影音每日资源色先锋，我行組織了內(nèi)控防案知識競賽，其中yinyuan国产精品，《業(yè)務(wù)操作指南》被作為一項重要內(nèi)容，占總題量的15％左右AAAA黄片免费看。
四最好看的免费观看视频97、轉(zhuǎn)變內(nèi)審理念，突出重點做好審計工作
1欧美另类性爱网、認真做好上級行布置的各項專項審計及檢查
≡谙呤悠礎片。�1）根據(jù)省分行《關(guān)于開展案件風險排查工作的通知》及浙江銀監(jiān)局《關(guān)于對浙江轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)開展案件風險排查的通知》文件要求，全行共成立檢查組44個精品日韩综合自在拍，參加檢查人員166人日日草黄片免费看，我行還成立督查組，對各行排查情況進行督查国产精品久久久久久久久岛，確保各行排查工作落到實處中文字幕天堂中文五区。整個排查工作共查出319個問題，涉及問題金額億元男人自慰一片级毛片。
NXX2021。�2）抓好重要崗位和高風險業(yè)務(wù)專項檢查和整改工作。根據(jù)省分行《關(guān)于對部分重要崗位和高風險業(yè)務(wù)進行專項檢查的通知》的文件要求精品国产91对白，我行組成檢查組黄片毛片视频久久，對分行業(yè)務(wù)處理中心、現(xiàn)金營運中心欧美性色黄A片、財富管理中心亚洲黄色视频肏屄、銀行卡中心、分行營業(yè)部和轄屬嘉善日韩视频中文字幕无码不卡、平湖支行的營業(yè)部亚洲黄情、市場部、財富中心及嘉善電廠橋分理處99日韩精品视频免费看、平湖環(huán)北分理處進行了突擊檢查日韩欧美黄色网。針對省分行和本行突擊檢查發(fā)現(xiàn)問題情況下發(fā)了《關(guān)于近期重要業(yè)務(wù)突擊檢查情況的通報》，在全行范圍內(nèi)進行了通報中国农村黄色网站av，要求各行部必須進一步落實“兩手抓”在线视频中文一区二区三区，抓好問題的整改工作。
≡谙吲访拦（3）根據(jù)總行《關(guān)于組織重要經(jīng)營事項重點檢查》的要求日韩毛片二区，由內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展現(xiàn)場自查工作。在落實檢查的過程中免费黄色强奸A片，一是注意與省分行溝通国产A片地址一，確保檢查工作能夠規(guī)范一级黄色视频看看、順利展開；二是做好整合協(xié)調(diào)工作被插插视频，制作了分行檢查項目安排表无码视频在线观看网站、各部門分管領(lǐng)導和聯(lián)系人的通訊錄、檢查組成員通訊錄和聯(lián)合檢查組檢查時間和人員安排表欧美性爱颜射，為確保整合檢查中国体内精谢免费视频，先后4次協(xié)調(diào)檢查時間和檢查人員，確保以最佳時間安排和最佳線路完成聯(lián)合檢查国产丝袜高清在线精品一区，減輕支行的接待負擔99riav.m3u8；三是規(guī)范檢查工作，本次自查規(guī)范了統(tǒng)一的工作底稿禁看网站、取證書欧洲vodafonewifi18√k、報告書格式，并要求檢查一條邊到底成人免费视频网站，中間不得更換檢查人員国产,日本,欧美,校花在线视频，以便最大程度統(tǒng)一檢查標準；四是抓好落實整改工作亚洲91呦呦视频。
∽耘呐访馈（4）根據(jù)省分行工作布置，抓好電子銀行業(yè)務(wù)合規(guī)性調(diào)查工作色哟哟在线高清播放。對分行電子銀行部国产在精品在线观看、業(yè)務(wù)處理中心、分行營業(yè)部及嘉善中国大陆高清aⅴ毛片、海寧支行的部分電子銀行業(yè)務(wù)進行了專項調(diào)查东南亚无码出在线。針對調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題，提出五方面的整改建議欧美亚洲综合卡通另类，及時提示電子銀行業(yè)務(wù)在管理和操作中的風險狀況玖玖视頻，促進xx分行電子銀行業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展。
2九九九色视频、針對重點業(yè)務(wù)組織專項審計和合規(guī)檢查
∨访佬运访谰芬弧（1）針對部分網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理履職不到位情況發(fā)生較為頻率的現(xiàn)狀，內(nèi)控監(jiān)察部為了加強營業(yè)經(jīng)理的內(nèi)控防案工作久久亚洲欧美va，促進營業(yè)經(jīng)理認真履行職責人人澡人人爽人人夜夜，及時防范風險、堵塞漏洞特黄一级乱淫A片，組織內(nèi)控人員對下屬五個支行及本級營業(yè)部的部分網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理履職情況進行了抽查色色肉肉视频。檢查采取了現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的方式，并抽查一定時段錄像予以核實免费看一级大黄片。對個別營業(yè)經(jīng)理在履職工作中不到位的地方欧美三级网站，檢查人員當場指正并提出合理化建議亚洲图片一级色，及時總結(jié)其他網(wǎng)點的先進經(jīng)驗和教訓，幫助營業(yè)經(jīng)理提高履職能力最美情侣高清免费观看，把今后的工作做細做好中文字幕网无码人妻精品18区。
（2）針對部分總會計在崗時間較長等因素自拍偷拍小说区，為了促進總會計認真履行職責中文字幕350页，及時防范風險、堵塞漏洞久久精品视频九九，組織內(nèi)控人員對轄內(nèi)4名總會計的履職情況進行了專項審計。檢查采取了現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的方式日韩精品视频免费看，檢查人員認真分析其履職中不夠到位的環(huán)節(jié)黄色视频在线流畅，并提出合理化建議，幫助總會計提高履職能力精品久久久久久亚洲综合网，把今后的工作做細做好免费黄色A片网站视频。
（3）為強化風險管理太香蕉免费75久久久网，跟蹤落實審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況天天干天天透天天日，鞏固審計成果，防范操作風險亚洲一区视频在线观看，對去年審計中發(fā)現(xiàn)問題較多的個人經(jīng)營性貸款和衜ianfeihuangseshipin。ㄎⅲ┬推髽I(yè)信貸業(yè)務(wù)開展后續(xù)審計。兩項審計共發(fā)現(xiàn)問題54個午夜理理伦电影A片无码，提出建議26條日本精品视频在线观看，被審計行采納26條。
3又黄又爽免费网站、認真開展非現(xiàn)場審計
∩面谩（1）做好利息收支核對和利率政策執(zhí)行季度常規(guī)非現(xiàn)場審計。針對中長期貸款利率一期一調(diào)整操作上的問題蜜臀免费AV，牽頭召集信貸管理和運行管理部門共同研究利率調(diào)整工作原创国产，規(guī)范利率執(zhí)行，減少不必要的手工計息和差錯变态欧美亚洲日韩女优电影在线观看，提高了利率執(zhí)行的合規(guī)性视色4色视频。
（2）開展日常排查工作久久久无码精品亚洲日韩一区二区，今年我行對貸款用途国产女人天天弄高清免费、反交易、單位定期存款老熟妇乱伦视频、匯票簽發(fā)成色伊甸同上、營業(yè)經(jīng)理代班等進行了排查97超碰人人草，因未發(fā)現(xiàn)問題，故未形成報告免费黄色視頻网站。
∶夥鸦粕悠等铡（3）拓展通用查詢系統(tǒng)的使用范圍，今年在征得省分行內(nèi)控合規(guī)部同意后国产毛片盗摄视频，向支行內(nèi)控專管員官网啪啪啪网站、總會計、分行運行管理部開放了通用查詢系統(tǒng)欧美超碰视屏，進一步提高了系統(tǒng)使用效率亚洲欧美日韩专区。
4、加強關(guān)鍵崗位管理国产精品免费久久久久影院无码，一是做好離任離崗審計工作国产使劲cao视频，今年共計開展支行助理以上人員離任、責任審計9項久久精品久久囯产精品，二級支行行長以上管理人員離崗欧美黑逼、強制離崗審計23項；二是配合人力資源部制訂了《xx分行關(guān)于規(guī)范關(guān)鍵崗位離崗審計和檢查補充細則》日韩成人久久久影视网站大全，界定了各崗位檢查承擔部門人妻影音先锋啪啪av资源网下载，規(guī)范了檢查程序。
5欧美老女人性生活视频、認真落實各項審計檢查工作發(fā)現(xiàn)問題的整改人人干人人射欧美，截至報告日，已到整改期限的審計檢查涉及問題已全部落實整改欧美精品a片在线看。
6五级黄18以上欧美片、積極落實內(nèi)控處罰，完善違規(guī)違章系統(tǒng)的管理乱论强奸欧美。據(jù)統(tǒng)計成人漫画在线，1－11月份各項審計檢查共計扣點46人次93點，經(jīng)濟處罰元禁止18岁观看，獎勵元女的被男的C出水来免费视频；同時分行內(nèi)控辦公室定期檢查支行違規(guī)違章信息庫管理情況，各支行內(nèi)控專管員均能及時輸入各項檢查發(fā)現(xiàn)問題及扣點情況毛片免费全部播放无码直播，并向分行內(nèi)控辦定期上報問題整改進展及支行違規(guī)違章信息庫使用情況免费一级A片刺激视频在线观看。
五、努力提高內(nèi)控合規(guī)人員整體素質(zhì)欧美理论大片清免费观看，完善人員管理
1亚洲A片不卡网站、我行目前設(shè)立合并履行職責的綜合部門——內(nèi)控監(jiān)察部，承擔了原內(nèi)控合規(guī)和監(jiān)察室的職能国产精品ⅴa无码一区二区，其中專職從事內(nèi)控合規(guī)工作人員10人酒色色色网站。
21024无码中文、人員專業(yè)資格水平情況，本科5人日韩人妻中文在线综合、大專5人www.认真日本；中級職稱8人、初級職稱2人干干操操免费视频。
3国产迷奸、內(nèi)控合規(guī)人員培訓情況，今年我行內(nèi)控合規(guī)人員除按規(guī)定參加上級行舉辦的反洗錢国产免费福利网站、內(nèi)控合規(guī)等集中和視頻培訓外黄色网站在线搜，還自行組織了審計通用查詢系統(tǒng)培訓，時間一天天天传媒91精品AⅤ，參加人員21人69国产A片。另外參加業(yè)務(wù)部門組織的培訓班12人次。
4亚洲一边摸一边插在线视频、內(nèi)控工作信息交流情況，我行今年重視內(nèi)控信息交流91视频网站入口，一是《內(nèi)控履職人員網(wǎng)絡(luò)化管理》在xx銀監(jiān)局組織的同業(yè)合規(guī)管理交流會上作了經(jīng)驗介紹经典1页日韩中文字幕视频在线；二是積極向各級媒體投稿宣傳我行各項內(nèi)控動態(tài)，全年累計分行網(wǎng)訊采納43篇se色综合w，省分行網(wǎng)訊采納30篇无码操B在线播放，總行網(wǎng)訊采納4篇A吖在线视频，省分行行報采納2篇韩日精品高肏操穴视频免费，另內(nèi)控辦向省分行內(nèi)控合規(guī)工作動態(tài)組織推薦稿件39篇。
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六12av天堂网、20xx年內(nèi)控合規(guī)工作思路
20xx年內(nèi)控合規(guī)工作總體思路為：內(nèi)控管理機制要更加完善国产激情,亚洲，合規(guī)管理要不斷深化，操作風險管理要加以創(chuàng)新欧美日韩久荜，審計和檢查工作要突出重點欧美日韩精品一区二区91，內(nèi)控合規(guī)部門基礎(chǔ)建設(shè)再上新臺階。
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（1）要進一步做好內(nèi)控評價工作人人操人人干人人做人人揉人人造。經(jīng)過這幾年的建設(shè)性爱av一区二区三区，內(nèi)控評價工作日趨完善，已經(jīng)成為加強內(nèi)控建設(shè)的一項重要制度啊啊啊好疼好爽。20xx年要繼續(xù)做好內(nèi)控評價工作久久久久精品国产三级，要通過內(nèi)控評價工作，推動各行內(nèi)控管理體系的完善九九国产精品色婷婷，促進各行加快內(nèi)控制度建設(shè)亚州日韩制服丝袜图片。20xx年的內(nèi)控評價要根據(jù)我行內(nèi)控管理體系建設(shè)的新規(guī)定、新要求好深好爽一区二区，完善內(nèi)控評價指標體系国产亚洲无线一区二区，改進評價的方式方法，進一步強化內(nèi)控評價的全面性和客觀性免费AV在线播放不卡。內(nèi)控評價工作要充分利用非現(xiàn)場分析手段影音先锋欧美性爱色资源，擴大評價工作的覆蓋面。同時av在线1，要推動各行利用內(nèi)控評價的方式www.黄色av.com，來完善對網(wǎng)點和部門的內(nèi)控管理。
∩灰慌访馈（2）要進一步推進內(nèi)控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)范化一边摸一边捅。從現(xiàn)有的評價工作情況看，各層次的網(wǎng)絡(luò)人員履職情況差距較大国产高清国内精品综合色噜噜，20xx年要在繼續(xù)加強履職檢查的同時欧美色图亚洲，要加強對各層次人員的履職規(guī)范性培訓，提高各層次人員的履職能力和履職水平国产熟女精品视频500。
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∮耙粝确鍭V资源网日韩在。�1）制定和完善合規(guī)工作反饋機制持黄持好看视频免费。對審計檢查出來的問題，要加強分析，找出管理中的問題黄页观看在线免费，對涉及分行管理部門的合規(guī)管理提出規(guī)范建議91第四色国产在线视频，并跟蹤檢查，提高全行對合規(guī)工作的認知度www1黄色视频免费。
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3自拍视频在线91、以流程和控制為重點，加強審計工作建設(shè)
ww久久网。�1）要做好對支行行長助理以上和分行部門負責人的責任審計工作在线观看国产精品色，要統(tǒng)籌安排好工作，保質(zhì)保量地完成好相關(guān)的審計工作女主播午夜福利在线一区二区三区四区五区。
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（3）要以流程和控制為重點在线精品亚洲一区二区大神，開展專項審計工作2020国内精品久久久久精免费。20xx年設(shè)想主要開展以下幾項：一是外包工作專項審計，審計內(nèi)容主要是對帳和掃描工作人人操人人爽黄色，主要審查外包工作的開展情況黄色网站快操我，外包工作后我行的管理情況，外包工作中存在的風險和應(yīng)加強的管理男人女人猛烈无遮挡免费视频；二是理財中心的管理審計av黄色在线网站，主要審查理財中心的管理、優(yōu)質(zhì)客戶的管理和客戶經(jīng)理的管理等內(nèi)容久久99精品久久久久久久旧本；三是各種協(xié)議的管理審計AV人妻综合社区女人站，主要審查各項協(xié)議的管理狀況，是否符合規(guī)范囯产精品免费久久久精品。
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（3）組織好反洗錢工作一级做a爰片性色毛片。加強對各部門的培訓中日欧欧A级毛片免费看，落實好各部門的崗位職責，加強對可疑交易的甄別国产黄网大全在线视频，提高反洗錢的能力A级无码午夜福利在线。
5、加強內(nèi)控合規(guī)隊伍建設(shè)婷婷色图区，提高隊伍素質(zhì)
造就一支高素質(zhì)的員工隊伍是做好內(nèi)控合規(guī)工作的根本保證黄色三级片毛片。要著眼全行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和內(nèi)控合規(guī)工作的需要，真正把員工培訓工作放在突出位置国产激情综合小说，切實加大隊伍建設(shè)和培訓工作力度亚洲黄色二区。要組織好員工對監(jiān)管文件的學習，提高員工服務(wù)于全行經(jīng)營管理大局的能力国产jizzzxxxx，為各級管理層提供有價值的分析與建議免费看AA发在线观看，不斷促進全行內(nèi)部控制和風險管理水平的提高。同時要大力加強職業(yè)道德教育成人无码视频直入网站免费，培養(yǎng)員工的愛崗敬業(yè)精神国产麻豆乱伦性爱视频，引導員工遵章守紀、恪盡職守、廉潔奉公中文字幕激情小说；要教育員工遵循客觀黄色网站性无码在、公正、審慎的職業(yè)道德規(guī)范日韩一级欧美一级精品视频；要通過加強思想工作国产精品狼人久久久久影院直播，在內(nèi)控合規(guī)隊伍中營造積極向上、團結(jié)奮進成人网站免费在线播放、協(xié)作和諧的良好氛圍亚洲欧美一区二区欧美亚洲A。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)6
20xx年以來，結(jié)合我行各項金融業(yè)務(wù)特點影音先锋不鲁321资源网，我著重在相關(guān)信貸業(yè)務(wù)品種的流程制度和政策等方面加強了學習超鹏一级黄色视频。20xx年一年的工作經(jīng)歷，使我對我行始終堅持的依法合規(guī)經(jīng)營有了更深刻的認識狼友网站在线观看，也對自己所在的崗位香港性生活视频，所從事的工作有了更深刻的感觸和了解。現(xiàn)將我對內(nèi)控工作的幾點心得體會報告如下：
一認清形勢国产一级精品毛片性色AV大片，樹立正確的人生觀價值觀男人下面无遮挡。銀行是一個特殊的行業(yè)，特別強調(diào)思想素質(zhì)成年网站免费进入污。要做一名合格的工行員工欧美一级大黄片免费，首先我們要做一個正直誠實的人。做一名思想素質(zhì)過硬的員工把女人弄爽特黄a大片APP，才能時刻堅持按照業(yè)務(wù)流程操作91色在线，按照規(guī)章制度辦事，抵制其他一切客觀不利因素的誘惑及威壓亚洲中文字幕强。
二堅持合規(guī)經(jīng)營找毛片网站在线观看，扎扎實實地把業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度放在心上。業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度不能只掛在嘴上国产黑丝足交视频，一到真正處理業(yè)務(wù)時在操作細節(jié)上普通话熟女高潮对白视频，就把流程制度丟在一邊欧美一级一二三，工作浮躁黄色网站爱观赏，業(yè)務(wù)操作流程敷衍了事。案件的發(fā)生就是因為在這些細節(jié)上沒有堅持合規(guī)操作欧美狂野在线观看视频，最終給客戶造成了不便和損失日韩不卡毛片午夜在线看片,，給我行造成了經(jīng)濟和聲譽上的損失，更是給自己的.工作和發(fā)展帶來了阻礙亚洲一级日毛免费观看。如果每筆業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)上的每個員工都能夠按照我行的規(guī)定工作免费黄a片在线观看，嚴格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，那么案件的發(fā)生就無機可乘。所以要防范案件男人插女人之男人的天堂，關(guān)鍵在于要把合規(guī)落實到位亚洲色图在线综合。切勿感情代替制度，盲目信任99这里只有精品首页，心存僥幸国产尤物第一区第二区精品，把制度弱化，使制度形同虛設(shè)亚洲中文字幕无码乱线。
三內(nèi)控工作需提高全員案防的整體警覺性黄色免费在线网站网址。通過這一年來的案件防范分析會，我明白了澳门欧美性爱aⅤ视频，不是只要自己管好自己不違規(guī)別揉我的胸,嗯~啊~視頻網站，不犯法就行了，而是我們?nèi)魏稳怂傅娜魏我粋�錯誤都將對身邊同事的正常工作造成極大的影響亚洲先锋色资源在线观看，甚至是連累到身邊的同事加勒比首页。所以我要提高自己的警覺，時刻對照自己的崗位職責進行反思人人人插人人干，在工作時刻提醒自己和身邊的同事国产视频福利，嚴格按照規(guī)章制度工作，嚴格執(zhí)行制度国自产拍在线。
四認真學習《員工違規(guī)積分管理辦法》《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》和《員工行為守則》等內(nèi)容和要求特级性交毛片。明白違規(guī)的嚴重性質(zhì)，提高違規(guī)就要問責的認識你懂的福利视频。業(yè)務(wù)的開展要在健康合規(guī)的前提下進行精品自拍电影网，拋棄僥幸心理確保每一筆業(yè)務(wù)都合規(guī);學會保護自己和他人，牢固樹立“一切不能代替制度”的從業(yè)觀念欧美性爱小说图，保護好自己欧美稫利专区，保護好自己的同事。
案件發(fā)生的教訓是深刻的免费黄片的洗澡，20xx年我同樣也在這方面翻過錯誤午夜福利精品视频1000入口，因為自己的過分“靈活”，因為自己的那點“小聰明”違犯了業(yè)務(wù)正常流程和規(guī)章制度黄色片日韩一区二区，幸虧領(lǐng)導和同事們的及時制止和教育日本黄色片一级啪啪啪，使我懸崖勒馬，浪子回頭jjzz在线播放，沒有造成更大損失555555av电影在线播放。20xx年我必當牢固地樹立合規(guī)意識，嚴格遵守各項規(guī)章制度三级中文字幕在线视频，樹立信心尤物视频网在线，不斷地學習和掌握各項專業(yè)知識和技能日本黄色网站软件，以飽滿的熱情投入到新一年的工作中去。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)7
稽核是審計在銀行中的傳統(tǒng)稱謂欧美高清国产在线有码，而內(nèi)部稽核則是為銀行服務(wù)的3344e国产在线观看、對其控制系統(tǒng)和經(jīng)營質(zhì)量進行獨立評估的一項功能，它客觀地檢查久久经典国产视频、評估和報告銀行內(nèi)部控制是否足夠欧美久久一级视频，以確保資源得到高效地使用。內(nèi)部控制是商業(yè)銀行合理保證其各項目標實現(xiàn)的動態(tài)過程女生高潮喷水的视频，是經(jīng)營管理部門的主要工作和重要職責有可以看的黄色网站，而內(nèi)部稽核則是對內(nèi)部控制進行再監(jiān)督的制度安排。因而70岁熟女熟妇伦Av网站，從廣義上可以說试看专区啪啪啪啪啪，內(nèi)部稽核是內(nèi)部控制的一個重要組成部分，是對內(nèi)部控制的“再控制”无嘛黄色网站。從實踐上看97超碰公开在线，我國商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展中出現(xiàn)的眾多問題，甚至爆發(fā)案件动漫精品一级毛片动漫，都與其內(nèi)部控制缺陷密切相關(guān)97人人摸人人操。進一步分析內(nèi)部控制缺陷就會發(fā)現(xiàn)，商業(yè)銀行內(nèi)部稽核的有效性不足亦是重要“病源”一级做一级做a性视频。
一免费AV手机在线观看片、內(nèi)部稽核的缺陷分析
（一）內(nèi)部稽核的組織模式及其缺陷分析
目前久草九九视频，商業(yè)銀行內(nèi)部稽核的組織模式大概有如下三種欧美一级黄色精品，都在不同程度上存在缺陷。
1.分行直設(shè)式亚洲国产二区三区久久。即商業(yè)銀行分行直接設(shè)立內(nèi)部稽核職能部門9色欧美骚国产，并對其實施全面管理和考核，總行稽核部僅對其業(yè)務(wù)開展進行指導性管理AAAA三级片。這種模式的缺陷主要是獨立性極差涩涩涩涩涩涩、職能作用不到位。其主要表現(xiàn)為：內(nèi)部稽核部門的負責人由分行任命26uuu欧美一区，工作開展極易受分行的左右和制約成年人网站在线视频；個別稽核部門職責混淆，長期兼任其他部門的職能黄色毛片在线观看视频了；個別分行將稽核部門視同一般職能部門進行考核亚洲天堂伊人网，嚴重影響其職能作用的正常發(fā)揮黄片一区二区三级。
2.總行―分行派駐式国产色一区。即商業(yè)銀行總行向轄內(nèi)分行派駐稽核分部或總行審計特派辦日本人人射，由總行稽核總部對其實施相對垂直管理。此種模式的缺陷主要是獨立性不足a级免费视频在线、垂直管理不夠徹底国产午夜精品久久久久免费视。其主要表現(xiàn)為：總行仍將內(nèi)部稽核總部設(shè)置于經(jīng)營層內(nèi)，未能真正實現(xiàn)決策久久/99视频、經(jīng)營AAAA激情影片激情影院、監(jiān)督的完全分離；各稽核派駐機構(gòu)在人事等方面雖歸屬總行統(tǒng)一管理日韩超清一区二区不卡，但稽核人員的工作考核和薪酬分配方面卻實施屬地管理久久精品全国免费观看AV，影響了內(nèi)部稽核的獨立性和有效性。
3.總行―片區(qū)派駐式国产91第三页。即商業(yè)銀行總行設(shè)立內(nèi)部稽核總部www.99热.com，按區(qū)域設(shè)置內(nèi)部稽核片區(qū)派駐機構(gòu)，且實施完全的垂直管理精品精油按摩毛片。其主要優(yōu)點是獨立性較強黄色视频在线免费观看操使劲不要高潮，但存在派駐機構(gòu)人員配備不足、檢查頻率降低二级婬片高清视频一、外部監(jiān)管關(guān)系不明確等問題欧美男女性爱视频网站。如民生銀行重慶分行實施了“總行稽核總部―地區(qū)稽核中心―派駐分行稽核專員辦”三級稽核組織模式，但稽核專員辦僅有3人国产最新免费视频在线网站，20xx年未對分行開展稽核檢查99日韩一区二区搜索。由于片區(qū)派駐機構(gòu)均設(shè)立于其他城市，按照屬地監(jiān)管原則www.日本特级，當?shù)劂y行監(jiān)管機構(gòu)也難以對其運行情況實施有效監(jiān)管黄片免费不卡看。
（二）商業(yè)銀行內(nèi)部稽核運行機制的缺陷分析
商業(yè)銀行內(nèi)部稽核運行機制是當前制約其有效性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)国内av免费在线，其制約因素主要出現(xiàn)在人力資源粉嫩国产剧情在线观看网站大全免费、實施程序、工作方法黄色可以大免费欢看久久的有、稽核頻率及指標等方面a片强奸视频。
1.人員配備不充足。一是人員總量不足另类视频午夜。據(jù)統(tǒng)計人人超碰人人爽人人添，截至20xx年末，某省內(nèi)股份制商業(yè)銀行內(nèi)部稽核人員共計63人日韩毛片一区二区免费，占人員總數(shù)的1.81％外国A级免费毛片，較20xx年減少xx人，降低0.52個百分點久久Se精品一区二区影院；專職稽核人員30人免费观看黄色视频A级，占稽核人員的47.62％91肉色长靴丝袜国产在线，占人員總數(shù)的0.86％。二是稽核人員職業(yè)資質(zhì)不高欧美Ⅴa。在20xx年至20xx年期間黑人又粗又大一级毛片，某省內(nèi)股份制商業(yè)銀行稽核人員中無1人取得注冊會計師或?qū)徲嫀煹嚷殬I(yè)資格；稽核工作年限在5年以下的人員占比持續(xù)居高欧美熟妇A片免费看片，20xx年末為84.42％黄色视频,免费黄色视频、20xx年末為81.48％、20xx年末為79.36％欧美一区二区视频在线观看。甚至可以說一区二区视频日韩免费，在某些商業(yè)銀行中，內(nèi)部稽核部門成為不受重視的“邊緣”地帶欧美一级aaaaaa片。
2.實施程序有漏洞人人操人人看人操。一是稽核檢查計劃制定不夠精細，缺乏對稽核對象的綜合分析和總體評價国产精品美女视频一区二区，不能準確把握稽核對象的問題和重點91KCM国产在线精品。二是稽核檢查方案和流程的標準化程度不高，難以控制內(nèi)部稽核人員的操作風險女生的奶罩(黄片)。三是稽核檢查報告途徑不夠通暢久久久夜色精品国产热热。有的商業(yè)銀行分行未建立上報制度，有的分行雖已制定相關(guān)制度但報送內(nèi)容必須經(jīng)分行負責人簽批同意看无码国产毛片视频直播，影響了稽核報告的獨立性和真實性香蕉高清影视一级在线观看。四是后續(xù)檢查相對空虛。在20xx年至20xx年期間人人操,人人弄，某些股份制商業(yè)銀行實施后續(xù)稽核的項目數(shù)量僅占項目總數(shù)的10％看免费三级黄片不卡视频，有的商業(yè)銀行分行甚至尚未建立后續(xù)稽核制度，有的商業(yè)銀行分行三年來僅實施后續(xù)檢查1―2次五月婷婷丁香综合网，存在“稽核檢查出的問題仍然存在”的現(xiàn)象国产真人无码作爱兔费视频。
3.運用方法欠科學。一是稽核檢查以合規(guī)性為主欧美一级久久，偏重事后監(jiān)督和結(jié)果檢查日韩不卡在线视频，普遍未建立與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)相結(jié)合的非現(xiàn)場稽核系統(tǒng)，對銀行經(jīng)營過程中的風險識別和綜合判斷能力不足免费观看黃色A片一级视频喷水。二是稽核檢查中普遍運用傳統(tǒng)的抽樣方法欧美亚洲自拍偷拍，主要根據(jù)稽核人員的經(jīng)驗選定抽樣范圍和重點，主觀性強国产欧美一级二级、隨意性大午夜精品视频在线观看美女，易因稽核人員的判斷失誤而導致重大事項的遺漏。
4.稽核深度和廣度有待提高黄色网站嗯..啊啊轻点。一是稽核檢查主要局限于專項檢查或突擊檢查国产黄片区，全面檢查相對較少国产清纯初高生在线观看视频。在20xx年至20xx年期間，某省轄內(nèi)的股份制商業(yè)銀行實施的各項內(nèi)部稽核檢查項目中国产91精品宾馆，專項檢查占76.20％试看120秒免费体验区真人，全面檢查項目僅占23.80％国产黄片精品在线。二是專項檢查主要集中于授信業(yè)務(wù)和離任稽核檢查国产原创精品在线，業(yè)務(wù)覆蓋不均衡。在20xx年至20xx年期間www.人妻一级黄四色AV日韩AV，上述兩類檢查占比分別為25.43％一级A片福利片、46.76％，而對會計業(yè)務(wù)国产综合久偷自、中間業(yè)務(wù)wwwwxxxx国产、資金業(yè)務(wù)的檢查僅占5.89％、1.30％和1.30％亚洲精品免费线视频观看视频。
5.稽核檢查后的評價和處罰力度有待加強黄色精品国产。一是評價制度執(zhí)行不力。部分商業(yè)銀行在實施內(nèi)部稽核檢查后色综合久久一区二区观看，并未深入分析和評價稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題日韩精品碰碰视频，并未查找內(nèi)部控制隱患，制定有效的整改措施国产一区二区青草久久，因此無法從根本上防范和杜絕違規(guī)操作和經(jīng)營風險人人色人人操。二是對違規(guī)行為的處罰力度不夠。在20xx年至20xx年期間亚洲免费高清视频，某省轄內(nèi)股份制商業(yè)銀行中僅有2家對6個內(nèi)部稽核檢查項目的違規(guī)人員進行了處理26uuu在线視頻，僅占轄內(nèi)股份制商業(yè)銀行內(nèi)部稽核檢查項目總數(shù)的1.83％；處理方式也以罰款為主影音先锋av下载，其中罰款xx人一级特黄AAA免费看直播、金額0.48萬元，警告1人超碰在线91av，撤職3人最新国产裸模视频视频在线，開除1人。調(diào)查亦發(fā)現(xiàn)色婷婷五月亚洲一区二区91，個別商業(yè)銀行在20xx年已開始轉(zhuǎn)變觀念亚洲欧美视频网站，逐步加大處罰力度。
二十八禁无码、內(nèi)部稽核有效性不足的原因
1.從總行層面看一级A色片，商業(yè)銀行經(jīng)營指導思想的偏差，弱化了銀行完善內(nèi)控機制综合性天堂在线、強化內(nèi)部監(jiān)督的內(nèi)在動力久久九一。銀行商業(yè)化94自拍视频、市場化改革以來，各商業(yè)銀行在快速發(fā)展的過程中欧美骚逼，存在著“重發(fā)展日本mmm、輕控制”、“重業(yè)績啊好爽用力插视频、輕風險”和“重激勵日韩成人播放无码AV、輕約束”的不良傾向，以致內(nèi)部控制相對乏力女人一级毛多A片，強化內(nèi)部監(jiān)督的主觀動力不足91免费高清在线观看视频，對內(nèi)部稽核模式的改革力度不夠、進程緩慢h人成视频在线观看网站入口。各省級商業(yè)銀行分行作為總行的一級人性xxxxfreexxxx，極易與總行形成“共謀”，忽視內(nèi)部稽核系統(tǒng)中存在的問題欧美日韩视频在线观看一二区，弱化了內(nèi)部稽核職能作用的發(fā)揮国产精品自拍观看。
2.從分行層面來看，傳統(tǒng)的稽核理念導致了銀行內(nèi)部稽核方法和程序缺乏科學性和靈活性激情一级a片在线播放。根據(jù)現(xiàn)代審計理論黄色视频在线观看品，稽核檢查應(yīng)更加注重對業(yè)務(wù)程序和內(nèi)控系統(tǒng)的分析。傳統(tǒng)的稽核理念使各商業(yè)銀行內(nèi)部稽核局限于業(yè)務(wù)結(jié)果的檢查午夜精品无码高清在线，缺乏對銀行內(nèi)部控制的總體評價精品无码一级毛片，使內(nèi)部稽核程序的標準化程度難以提高，內(nèi)部稽核的工作效率相應(yīng)降低激情性爱在线观看。
3.從監(jiān)管層面來看亚洲是图宗合网，外部監(jiān)管的軟約束削弱了銀行增強內(nèi)部稽核有效性的外在壓力。一是內(nèi)部稽核的監(jiān)管法規(guī)不夠完善国产精品不卡无毒在线观看。比如免费视频XNXXCOM，操作性不強，缺乏對內(nèi)部稽核方法和程序等更為具體精品国偷自产在线视频500、明確的規(guī)定欧美淫乱a片；強制力較弱，無相關(guān)處罰辦法及問責制度为工室特级黄色A片。二是基層監(jiān)管機構(gòu)力不從心国产午夜久久AV。一般而言，各商業(yè)銀行省級分行的內(nèi)部稽核系統(tǒng)均由總行設(shè)計和構(gòu)建人人上人人干人人操，各分行難以采納地方銀行監(jiān)管機構(gòu)對其改進和完善內(nèi)部稽核體系的監(jiān)管建議欧美日韩二区在线另类。同時，因內(nèi)部稽核片區(qū)派駐機構(gòu)的外部監(jiān)管關(guān)系尚未理順，地方銀行監(jiān)管機構(gòu)也難以實施有效的監(jiān)管性交舔毛片。
三www.玖玖玖、政策建議
（一）完善公司治理結(jié)構(gòu)99pom国产熟女，增加商業(yè)銀行改進內(nèi)部稽核體系的內(nèi)在動力
商業(yè)銀行應(yīng)進一步完善董事會和監(jiān)事會的結(jié)構(gòu)很色很黄很污的网站在线看，強化內(nèi)部再監(jiān)督。設(shè)立一定數(shù)量的外部獨立董事肏丝袜屄影片，并在董事會下設(shè)內(nèi)部審計委員會日韩mv在线看成人网站，以保證董事會對內(nèi)部稽核體系有效性的監(jiān)督和控制。同時完善監(jiān)事會結(jié)構(gòu)免费无毒黄色视频，增加外部監(jiān)事www.xxxxx电影网.com，提高監(jiān)事會成員素質(zhì)火福利导航，以充分發(fā)揮監(jiān)事會對董事會的再監(jiān)督人体一级A片黄黄黄，促使內(nèi)部稽核體系的改進和有效運行。
⊥净粕玜。ǘ┰僭靸�(nèi)部稽核體系人妻系列无码专区系列，提升商業(yè)銀行內(nèi)部稽核的運行效率
一是按照獨立性原則進行內(nèi)部稽核的組織設(shè)計免费的黄色av。商業(yè)銀行一般宜推行“總行稽核總部―地區(qū)稽核中心―分行稽核專員辦”的三級派駐模式国产免费看视频黄片，總行的內(nèi)部稽核部門應(yīng)在董事會的直接領(lǐng)導下開展工作麻豆A片在线观看，各級內(nèi)部稽核機構(gòu)均由總行派駐国产97av在线播放，人事、薪酬均由總行統(tǒng)一考核和決定视频一区二区久久91。二是提升稽核人員素質(zhì)免费成年人在线看。商業(yè)銀行應(yīng)實施稽核人員準入管理，提高職業(yè)資質(zhì)和專業(yè)水平Ⅴ片视频免费在线观看，實施稽核人員與一線業(yè)務(wù)人員的輪崗交流制度欧美熟妇free性XXXX，提高稽核人員待遇，增加稽核人員數(shù)量欧美亚洲韩国日本，使各級派駐機構(gòu)的人員配備與管轄分行的業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)，確保對基層行合理的稽核頻率和范圍五月天六月缴情婷婷婷天天天。三是完善稽核方法和程序www.tzbeta.com。建立內(nèi)部稽核的非現(xiàn)場信息系統(tǒng)，將傳統(tǒng)補救型或堵漏型的'事后稽核變?yōu)槭虑盎斯�-色哟哟。大力推行�?nèi)部控制評價基礎(chǔ)審計方法，合理確定內(nèi)部稽核檢查的范圍色哟哟亚洲、重點和具體方法。實施稽核檢查方案的標準化管理，規(guī)范和統(tǒng)一稽核檢查方法和程序欧美一级A片黑人又粗又大，降低檢查人員的操作風險。完善內(nèi)部稽核情況的報告制度精品99r，構(gòu)建基層稽核機構(gòu)向董事會直接報告重大問題的綠色通道，以確保銀行高層及時知曉和糾正內(nèi)控管理中的偏差精品浮力影院一区二区，使內(nèi)部稽核真正發(fā)揮自我糾錯的作用。
∪毡救杜访廊度烁臼悠怠（三）強化稽核體系的外部監(jiān)管，推動內(nèi)部稽核的改革進程
1.完善銀行業(yè)內(nèi)部稽核運行的監(jiān)管規(guī)章和制度131美女爱做视频在线观看。銀行監(jiān)管當局應(yīng)出臺商業(yè)銀行內(nèi)部稽核體系管理辦法毛茸茸性XXXX，從組織設(shè)計、方法和程序视频一区在线看、外部監(jiān)管的關(guān)系等方面作出明確要求。建立內(nèi)部稽核的評價體系和標準人人看人人草人人搞人人鲁人人插，建立商業(yè)銀行內(nèi)部稽核體系運行的問責制度，落實責任欧美性爱一级shipin，明確處罰辦法。
2.建立對商業(yè)銀行內(nèi)部稽核運行狀況的分級監(jiān)管模式。針對商業(yè)銀行內(nèi)部稽核組織模式向“垂直管理国产乱伦露脸无码、片區(qū)派駐、分級設(shè)置”發(fā)展的趨勢黄色大片免费看视频，一是要確立銀監(jiān)會對商業(yè)銀行稽核總部、銀監(jiān)局對轄區(qū)內(nèi)分支行稽核機構(gòu)的監(jiān)管職責，明確銀監(jiān)局對轄區(qū)內(nèi)分行所屬片區(qū)內(nèi)部稽核機構(gòu)的監(jiān)管職責天天人人夜夜操。二是建立商業(yè)銀行內(nèi)部稽核信息的分級報告制度www.欧美激情69，督促商業(yè)銀行的內(nèi)部稽核總部及片區(qū)派駐機構(gòu)欧美成人顶级精品视频，分別向銀監(jiān)會及片區(qū)內(nèi)銀監(jiān)局日韩毛片在线观看，披露內(nèi)部稽核過程中所發(fā)現(xiàn)的問題。三是建立內(nèi)部稽核監(jiān)管信息的溝通機制欧美色淫淫，既加強銀監(jiān)會與銀監(jiān)局的縱向交流，又增進內(nèi)部稽核片區(qū)內(nèi)銀監(jiān)局的橫向溝通，使各級監(jiān)管機構(gòu)通過共享內(nèi)部稽核監(jiān)管信息亚洲小说在线综合专区，避免監(jiān)管機構(gòu)與被監(jiān)管對象之間人妻系列无码中文专区、各級監(jiān)管機構(gòu)之間的信息不對稱問題，從而增強對商業(yè)銀行的監(jiān)管合力，提高監(jiān)管實效。
3.督促商業(yè)銀行制定和落實內(nèi)部稽核體系的建設(shè)目標和計劃免费毛片A一级在线播放。建議銀行監(jiān)管當局進一步督促商業(yè)銀行將內(nèi)部控制稽核體系建設(shè)納入經(jīng)營發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃日韩美女久久久无吗，制定內(nèi)部稽核體系建設(shè)的短男把女日出了白浆的免费视频、中、長期目標九七人人操，落實具體實施計劃和方案，使股份制商業(yè)銀行的內(nèi)部稽核體系符合現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)的要求，充分發(fā)揮內(nèi)部控制的第三道防線作用A片在线观看免费的网站，提升應(yīng)對市場競爭的綜合實力。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)8
一国内永久第一免费福利视频、存在的主要問題及原因
一是思想失防亚洲精品愉拍偷拍网址。少數(shù)領(lǐng)導與員工，忙于存貸業(yè)務(wù)色战五月天天天天天、忽視內(nèi)控內(nèi)管狼友视频在线观看的，業(yè)務(wù)經(jīng)營抓得多、抓得細欧美人牲交免费黄色一级片爱情就爱、抓得實欧洲亚洲一级毛片一区二区高清视频，案防工作抓得少、抓得粗国产一级婬片A片免费无码、抓得虛国产精品国产免费，且認為有了制度就可以抓好案防，還有部分員工和高管認為低頭不見抬頭見老司机日韩精品伦理片，你好我好大家都好亚洲欧美日本一区，拉起架勢搞監(jiān)督似乎特別難為情，制約監(jiān)督流于形式99ri视频精品这里精品，訂了制度束之高閣超碰人人99，在實際操作中，依然是憑經(jīng)驗色五月综合网、憑感情欧美日韩国产成A免费网站，我行我素性爱五月，違規(guī)亂套。案件發(fā)現(xiàn)令幾乎所有員工驚詫：這個地方怎么也出問題毛片网址资源这些播放？
二是制度失靈国产无遮挡18禁无码网站欲色。雖然根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定制定了嚴格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關(guān)責任人簽訂了責任書人操人人人爽人人爽人人，但實際上首页日韩精品无码AV，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素操BBBB视频。如美女在线操，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題2020亚洲欧洲自拍偷拍视频。
三是監(jiān)督失效全黄a一级毛片。一是領(lǐng)導責任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領(lǐng)導責任日韩午夜在线看导航视频网站免费，沒有按規(guī)定每月對轄內(nèi)內(nèi)控工作進行一次全面檢查亚洲欧美另类在线第一页。二是監(jiān)督責任不到位。
二A级毛片高清免费网站不卡、整改措施及努力方向
( 一) 嚴格責任追究欧美国产综合一区。簽訂案防責任狀，明確負責人為案防第一責任人 私人玩物一区二区，履行教育職責国产网站在线看福利午夜r、管理職責、監(jiān)督職責特黄毛片A片免费网站、檢查職責亚洲欧美日韩国国产综合、獎懲職責，經(jīng)濟上風險抵押超碰91欧美、管理上一票否決igao视频在线观看播放。
(二) 強化規(guī)章制度。對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化人人做人人干，明確管理責任人及責任岛国大龄av熟女毛片，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作少妇卖身全黄毛片、每個時點均有規(guī)可依。
(三) 突出案防重點黄色一区二区三区网站。一是管員工亚洲一区二区黄色视频，控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關(guān)在线播放免费不卡视频、管理關(guān)污黄色网站在线观看、教育關(guān)激情亚洲国产另类图片在线观看网站、獎懲關(guān)，構(gòu)筑起案防長城亚洲手机Av，對重點人物進行重點盯防欧美性爱福利，進行風險預(yù)警，嚴控風險源字幕中文在线观看。二是管機構(gòu)变态欧美亚洲日韩女优电影，控制風險點。三是管法人av付费在线网站，控制風險體三男两女毛片。
(四)加強教育培訓。在全轄開展了學政治一区二区欧美黄色、學業(yè)務(wù)国产精品毛片久久久久、學文化、學法紀国产精品免费午夜视频、學英模2021日本免费在线小视频自拍、練技術(shù)的.“五學一練”活動。首先黄片WWWWWWWWWW，狠抓思想教育轻点嗯…啊视频在线无码，思想是行為的先導，按照“八榮八恥”的社會主義榮辱觀国产aaa免费视频，在全轄開展職業(yè)道德教育免费在线国产小电影一区，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城黄色视频亚洲一级A。
(五)加大監(jiān)管力度在线一级不卡a毛片。一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查国产一区免费、五清jinv在线观看精品、八控”活動，開展好決算真實性檢查久久亚洲国产精、離任審計国产二级黄片视频、內(nèi)控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核在线露脸。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)9
【關(guān)鍵字】商業(yè)銀行 日韩AAAAA黄色网，內(nèi)部控制，現(xiàn)狀與未來
一毛片观看网址、我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制現(xiàn)狀
我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制建設(shè)由來已久yw193.cim，隨著監(jiān)規(guī)部門的政策法規(guī)的不斷出臺，以及我國加入巴塞爾委員會www射com，我國商業(yè)銀行面對越來越嚴格的國內(nèi)外監(jiān)管要求以及激烈的市場競爭黄片大全三级片在线播放超清无码。然而美国欧洲黄色电影网站网址导航，我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制還存在著缺陷，主要體現(xiàn)在以下幾點日韩精品嫩草网站在线播放。
∽砭泼詩d系列在线播放96。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制環(huán)境有待改善。內(nèi)部控制環(huán)境是內(nèi)部控制體系運行的基礎(chǔ)和土壤亚洲欧美另类在线综合第一页，直接影響其他要素的發(fā)揮久久综合伊人噜噜色，主要包括商業(yè)銀行公司治理、管理層職責亚洲人成中文无码毛片茄子、組織構(gòu)架91精品国产9色、企業(yè)文化、人力資源等国产三级精品。我國商業(yè)銀行的外部組織結(jié)構(gòu)往往具有行政區(qū)劃的特征三级美女黄贴，這樣一來造成統(tǒng)一管理的困難，使得已經(jīng)建成的內(nèi)部控制體系難以有效發(fā)揮作用www.青草青。
∨访廊蘸稚炙只啤（二）內(nèi)部控制框架存在缺陷。由于一些商業(yè)銀行對部門及分支機構(gòu)授權(quán)不清国产精品第5页狼友视频、責任不明韩国理论电影午夜三级717，進而導致濫用權(quán)力、濫授權(quán)的現(xiàn)象日本美女黄色免费一级视频，這是由于沒有執(zhí)行嚴格的授權(quán)管理和集體決策程序造成的国产超碰在线免费。加之監(jiān)管部門也缺乏獨立的監(jiān)管能力，同時有些部門職能交叉重疊日日操天天干天天，造成工作上的低效率九色最新地址，甚至引發(fā)經(jīng)濟犯罪。
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縱觀其原因国产精品178页，一是沒有把內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)發(fā)展有機地結(jié)合起來；二是內(nèi)部控制措施缺乏系統(tǒng)性日韩欧美中文国产va、規(guī)范性欧美系列黄色视频。
二、中國建設(shè)銀行的內(nèi)部控制構(gòu)建
中國建設(shè)銀行成立于1908年国产第一页久久亚洲欧古代黄片，1987年4月1日国产一区你懂的，重新組建后的建設(shè)銀行正式對外營業(yè)，成為中國第一家全國性的國有股份制商業(yè)銀行一级一级一级一级XXXX，現(xiàn)為中國五大國有大型商業(yè)銀行之一51国产偷网站。作為國內(nèi)管理水平較好的商業(yè)銀行，其內(nèi)部控制設(shè)計與執(zhí)行的思路具有代表性免费小黄片无码。
⌒陨珹片全部。ㄒ唬┐_立了內(nèi)部控制建設(shè)的目標。建設(shè)銀行從20xx年開始著手建立符合自身實際情況的內(nèi)部控制制度黄色免费cnm。通過3-5年的持續(xù)建設(shè)青草久久综合精品国产二区无码，基本構(gòu)建了一以梳理內(nèi)部控制為切入點、以實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范為契機一级女人18片毛片免费视频辶、以提升可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)競爭力為根本视频一区二区在线免费、以建立健全我行內(nèi)部控制體系為核心目標、以“梳理評價国产A级强奸黄片、建立基準国产人碰人摸人爱视频、整改缺陷、健全機制”為主要內(nèi)容亚洲综合偷拍一区二区三区、以“學規(guī)范欧美视频专区一二69久久、重梳理、抓建設(shè)欧美性交黄色视频、促發(fā)展”為主題的內(nèi)部控制體系91交换。
（二）完成了內(nèi)部控制建設(shè)的人員部署久久毛片免费全部播放无码、培訓久久久久国产精品片区无码。在進行了前期部署后，建設(shè)銀行首先進行組織動員天天爽天天日天天操，召開全行動員會議性欧美丰满XXXX性，部署工作，提出要求并下發(fā)行動方案国产九九九Av。然后組建了內(nèi)控建設(shè)工作團隊国产一级毛片不卡在线，總行各部門組建工作團隊，明確任務(wù)和職責跨職能流程部門組建工作團隊www,小视频.com，落實人員免费黄色网站88，明確職責各試點分行比照總行組建領(lǐng)導機構(gòu)和工作機構(gòu)。
」信悠得夥巡シ拧（三）完成了內(nèi)部控制設(shè)計梳理及整改久久综激情丁香开心婷婷。在建設(shè)銀行的內(nèi)部控制體系構(gòu)建中各部門按流程進行風險識別，匯總出關(guān)鍵風險點和控制點以及控制現(xiàn)狀，查找缺陷并編制成冊久草2。首先是內(nèi)控設(shè)計缺陷認定美女黄8频a美女大全软件，將各主要業(yè)務(wù)內(nèi)控現(xiàn)狀與監(jiān)管要求和先進實務(wù)進行差距分析，形成分析結(jié)果性欧美激情在线观看。然后對標梳理評估日本熟妇乱子A片久久，參照標準進行梳理，各部門分別從企業(yè)層面97干最新网址、業(yè)務(wù)層面九色论坛、報告層面總結(jié)內(nèi)部控制梳理結(jié)果，形成對標分析結(jié)果制定內(nèi)控缺陷整改方案人人操人人揉人人爽。
±怯咽悠抵饕橙肟谠谙吖劭础（四）初步建立了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。建設(shè)銀行在完成整改方案后南美一级黄片，開始著手實施針對內(nèi)部控制缺陷的整改并將成果編制為成文規(guī)定迷奸国产激情网。首先，建立內(nèi)控手冊編制程序和工具模式A片免费视频在线观看大全，編制內(nèi)控手冊的框架結(jié)構(gòu)欧美xxxx极品第一视角、內(nèi)容范圍、統(tǒng)一的語言和標準等欧美久久迷奸网站视频最新，形成內(nèi)控手冊的參考模板日韩亚洲欧美激情视频。并編制《內(nèi)控評價手冊》，建立和完善內(nèi)部控制執(zhí)行長效機制精品三级无码一区，明確崗位黃色視頻久久免費、落實責任，缺陷整改十八岁禁网站黄。編制內(nèi)部控制實施操作手冊欧美三级一级一级野战，并建立內(nèi)部控制制度執(zhí)行標準化工作表。
∨访澜籥欧美精品喷水。ㄎ澹⿵娀孙L險管理系統(tǒng)欧美大片天天爽。20xx年，為進一步提升監(jiān)控檢查工作的有效性日韩最大的男女视频网站，防范重大案件和操作風險事件的發(fā)生免费看美女被操网站，總行根據(jù)當前操作風險與案件防控的新形勢和新要求，研究制定了20xx年《中國建設(shè)銀行基層行關(guān)鍵風險點監(jiān)控檢查操作手冊》激情视频文学。20xx年《手冊》檢查內(nèi)容為17個關(guān)鍵風險點国内精品一级毛片国产，《手冊》在強化柜面業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風險控制的基礎(chǔ)上，針對當前信貸領(lǐng)域外部欺詐風險凸現(xiàn)的'態(tài)勢BBIXX免费视频无码，重點加大了授信業(yè)務(wù)領(lǐng)域關(guān)鍵風險點的檢查范圍和深度国产美女在线精品亚洲二区，促進落實授信業(yè)務(wù)真實性和反欺詐管理要求妓女视频妓女网免费，進一步提升信貸業(yè)務(wù)作業(yè)規(guī)范性和合規(guī)性。
三国产一区二区毛片大全、完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制的建議
有效的內(nèi)部控制體系是保證我國商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展的保證av先锋资源在线。通過對建設(shè)銀行內(nèi)部控制的分析，筆者為現(xiàn)階段商業(yè)銀行內(nèi)部控制的設(shè)計国内揄拍国内精品视频、運行及有效性保證提出如下建議
∶夥袮级毛片无码免費视频。ㄒ唬淞⒄_的內(nèi)部控制理念。我國的商業(yè)銀行大部分已經(jīng)根據(jù)五部委聯(lián)合的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》建立了符合規(guī)定的商業(yè)銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)日韩一级特黄毛片在线看，但事實證明，這樣的內(nèi)部控制系統(tǒng)實際所起的效果卻有限色诱久久av无码电影网站，這其中一個重要的原因就是沒能樹立正確的內(nèi)部控制理念无遮挡奶头污免费网站，所以要完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制，首先就是要樹立正確的理念91香蕉国产在线观看人员青。
∪瞬僭谙呤悠�97。ǘ┙∪珒�(nèi)部控制系統(tǒng)。我國商業(yè)銀行已經(jīng)初步建立了內(nèi)部控制系統(tǒng)欧美视频在线观看熟，但由于起步較晚一级免费看，建立時間較短，還有待完善国产一级精品A级毛片。在健全內(nèi)部控制時在线观看资源av，要處理好內(nèi)部控制五要素的關(guān)系。這個系統(tǒng)是動態(tài)的欧美专区91第三页、持續(xù)的内地黄色视频久久免费，銀行內(nèi)部控制應(yīng)隨著經(jīng)營管理的變化而越來越趨于完善。
」谙�91精品免费。ㄈ⿵娀瘍�(nèi)部審計欧美色色色色色色。我國商業(yè)銀行近些年加強了內(nèi)部審計的建設(shè)力度，對內(nèi)部審計越來越重視精品自拍视频手机在线观看。通過對內(nèi)部控制進行監(jiān)督小姐毛毛片黄片免费视频，可以發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制尚存在的問題，并達到查錯糾弊的目的天堂精品视频在线综合网，對于內(nèi)部控制監(jiān)督的最主要手段就是內(nèi)部審計久久久久精品老熟女国精品，有著重要意義。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)10
根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和單位《內(nèi)部控制實施辦法》有關(guān)規(guī)定无码毛片一区二区三区本码，我們組織開展了對單位各部門的風險評估活動欧美精品第五页，現(xiàn)將結(jié)果報告如下：
一、風險評估活動組織情況
∽罱钚�2019中文字幕免费看视频。ㄒ唬┕ぷ鳈C制
本次風險評估活動看一级免费的黄色网站，是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，由財務(wù)科具體組織實施的。為完成工作欧美www.，經(jīng)單位領(lǐng)導同意午夜福利小视频在线观看，財務(wù)科從辦公室、人事科最新中文字幕在线第一页、監(jiān)察室抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風險評估小組婷婷五月丁香六月综合，專門從事此次風險評估活動。
�91精品专区。ǘ╋L險評估范圍
1黄片地址免费、本次風險評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：單位層面風險和業(yè)務(wù)活動層面風險。
∩纷钚隆①單位層面風險主要包括以下三個方面：
組織架構(gòu)風險：單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理国产精品呦交在线观看、部門職責不清晰、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導致的風險超薄丝袜脚足j视频；
經(jīng)濟決策風險：單位經(jīng)濟活動決策機制不科學欧美操综合，決策程序不合理或未執(zhí)行導致的風險；
人力資源風險：單位崗位職責不明確18禁黄色在线网站、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等
導致的風險这里只精品有99。
②業(yè)務(wù)活動層面風險九色绿帽人妻论坛。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風險主要包括預(yù)算管理風險啪啪免费看视频、收支管理風險、政府采購管理風險女人丨8毛片一级毛片、資產(chǎn)管理風險欧美一级做一级a做片性、建設(shè)項目管理風險、合同管理風險以及其他風險大陆免费高清不卡黄色视频。
2成年美女黄网站18禁免费动态图、本次風險評估所涉及的部門范圍
主責部門：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。
配合部門：財務(wù)科欧美日韩国产高清视频、辦公室久久久久国产精品爆乳、人事科、監(jiān)察室等相關(guān)部門国产偷窥2020在线观看。
⊙侵薷咄蹬囊磺（三）風險評估的程序和方法
1、風險評估程序
本次風險評估活動哈尔滨熟女真实老熟女无套，風險評估小組先研究制定了風險評估工作計劃全球二级三级黄视频，明確風險評估的目標和任務(wù)；其次組織召開了由各科室負責人參加的動員會欧美精品色欧美精品，對風險評估活動做出了動員和安排就是操就是干，要求各科室先進行自查人人操人人看人人插人人干，查找風險點，研究整改措施国产各种盗摄视频，向風險評估小組匯報自查情況一级一级女人18毛片；再次，風險評估領(lǐng)導小組根據(jù)各科室的自查情況黄色日韩av在线，選擇關(guān)鍵科室和自查風險點少的科室進行重點檢查久久久免费观看视频，對其他科室也進行了快速檢查；最后我要要看国产免费黄色视频，根據(jù)各科室自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料免费看欧美强奸视频，進行風險分析，組織編寫風險評估報告色色色789。
2初黄色视频在线免费观看、風險評估方法
本次風險評估活動，采用了風險清單法一个色A片网、、文件審查、實地檢查法加勒比在线一区中文字幕无码、流程圖法开心五月丁香激情av综合一区二区三区、財務(wù)報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險；采用了概率分析法亚洲综合无码、情景分析法和風險坐標圖法以分析風險国产av网站飞。
（四）收集的資料和證據(jù)等情況
支持本風險評估報告的主要有風險評估工作底稿无码变态拳头交视频，相關(guān)文件欧美日逼大全、會計憑證、賬本復(fù)印件欧美性爱爱欧美，以及各科室的自查情況等亚洲欧美曝精品手机观看。二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素（一）單位層面風險因素
單位的`部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗（風險點A1）3D动漫爆操插。 （二）業(yè)務(wù)層面風險因素
1天天天天天干、單位預(yù)算未分解下達至各科室及業(yè)務(wù)部門，可能導致預(yù)算權(quán)威性不足久操免费精品视频，執(zhí)行力不夠（風險點B1）看亚洲操逼视频；
2、單位未按規(guī)定建立票據(jù)臺帳人人操人人插99热，不符合財務(wù)管理要求（風險點B2）麻豆av网导航；
3、單位支出事項未嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行免费黄片调教，不符合收支業(yè)務(wù)管理制度要求（風險點B3）91最新在线观看网址入口；
4先锋影音av资源专区、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴格按規(guī)定填寫政府采購計劃申請表，僅用供貨方清單代替秋霞免费理论片在线观看最新电影，不符合政府采購業(yè)務(wù)管理制度（風險點B4）人人人人人人人看；
5、單位未按規(guī)定定期對的貨幣資金久久一免费视频、固定資產(chǎn)進行核查盤點AAA黄色视频免费观看，不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度（風險點B5）。三老熟妇BBWXXXXXTV、風險分析1尹人综合日本在线www官网、單位總體風險水平
根據(jù)風險評估表對單位各個層面風險進行打分評價，單位總體風
險水平為25.98（風險最高100分）亚洲色堂少妇，屬于偏低水平最新福利网址在线。
2、重要和重大風險因素
經(jīng)對以上風險因素進行分析欧美永久，以上所列風險因素根據(jù)發(fā)生可能性和影響程度列表如下：
0 20% 100%
二日韩欧美黄色网站、關(guān)于應(yīng)對風險的措施建議
1、嚴格落實關(guān)鍵崗位人員輪崗制度A片在线观看,。
2欧美18XXOO视频在线群、財務(wù)部門根據(jù)同級財政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出需求，將預(yù)算指標按照部門進行分解亚洲女人黄色性生活视频，并下達至各業(yè)務(wù)部門无码免费在线观看视频。
2、票據(jù)專管員嚴格按照票據(jù)管理制度建立票據(jù)臺帳HEZYO在线爆乳。 399免费强奸视频网站、加強對各項支出業(yè)務(wù)的審查，嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料国产视频91拍拍阴口。
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銀行內(nèi)控工作總結(jié)11
時光荏苒99九九精品免费视频观看，歲月如梭，轉(zhuǎn)瞬間欧美三级电影视频网，我們就即將邁過20xx年高h视频一区，對于剛從大學畢業(yè)，進入建設(shè)銀行這個大家庭的我欧美日逼性交，在通過個人的努力以及領(lǐng)導和同事們的深切關(guān)懷下一本大道中文无码播放，更是有了比較可喜的進步日韩手机黄色视频，在業(yè)務(wù)水平上也有了較大的提高。
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1．努力提高自身業(yè)務(wù)水平人人爽人人爽人人爽人人爽，以期能跟上新時期、新方向的銀行改革步伐
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2．以全新的姿態(tài)進入新的崗位插美女下面，在各個崗位上發(fā)光發(fā)熱
自從十一月初，服從領(lǐng)導的安排和崗位的需要露水夫妻，我從儲蓄所調(diào)整到了對公業(yè)部門日韩com，在全新的工作崗位上，面對一些沒有接觸過的工作層面三级片视频第一页，我更加意識到自身的不足激情图片激情小说激情视频。對公業(yè)務(wù)一般交易金額較大，客戶更需要優(yōu)質(zhì)和細致的服務(wù)国产雏18女破苞在线播放。因此欧美性爱黄色一级片视频，我也對自身的`提高有了更嚴格的要求免费看不卡毛片直接看，在不影響辦理業(yè)務(wù)進度的同時，更加仔細的核對好各種單據(jù)免费无码中文字幕A级毛片手，以零錯誤的工作原則嚴格要求自己重口三级小视频在线免费观看，并且始終堅持“客戶第一”的思想，把客戶的事情當成自己的事來辦来个免费的黄色网站，換位思考問題女人免费A片视频，急客戶之所急，想客戶之所想亚欧无码真人永久在线，大膽開拓思想91中文欧美国产字幕，征對不同客戶采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)欧美一级高潮片黑人免费99，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持欧美色色色WWWC0m，為客戶做到了微笑服務(wù)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在進入對公業(yè)務(wù)部短短的兩個月時間里最新地址你懂的，我已經(jīng)較為清晰的掌握了自己的工作流程和業(yè)務(wù)范圍又大又粗视频，能夠較為輕松的面對各種業(yè)務(wù)需要。
3．在進入建行的這幾個月久久艹视频网站，我積極參加公司以及部里組織的各種活動欧美激情小视频，與同事之間的關(guān)系也更加和諧，在團結(jié)同事的同時最新超碰无遮挡黄色片，也能盡自己的最大努力幫助同事做一些雜務(wù)hhzhh.com，與同事之間做到了互助互信。自身也通過各種渠道努力去宣傳公司的各種業(yè)務(wù)及活動国产精品三级国，以吸引更多的客戶到建行來進行業(yè)務(wù)的辦理性色aⅴ免费网站。
在這幾個月，我也深切的體會到了我公司改革的步伐在加快农村女人一级毛片农村妇女，前進的速度在提升性爱小说在线观看，隨著這些一步步前進的改革步伐，我更應(yīng)該在隨時的自我總結(jié)和進步中黄色禁看视频，提升自己的業(yè)務(wù)水平午夜a片视频播放器，不斷的努力、不斷的學習新的業(yè)務(wù)知識色综合www在线视频，才能順應(yīng)到公司改革的洪流中去av资源观看。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)12
1、國外商業(yè)銀行內(nèi)控制度的主要內(nèi)容
(1)嚴密有效的組織結(jié)構(gòu)和獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)欧美在线一级毛钱。銀行的組織結(jié)構(gòu)是對銀行經(jīng)營進行計劃亚洲黄色精品在线、指揮和控制的組織基礎(chǔ)，因此國外商業(yè)銀行非常重視對銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計亚洲一区在线不卡，做到職責分工合理免费看黄色视频男操女视频网站，使銀行能順暢地運行和有效地執(zhí)行領(lǐng)導者的管理意圖男女插插视频。為防范各部門和銀行員工因經(jīng)營管理不善而產(chǎn)生隱瞞欺詐行為，一般還專門設(shè)立了獨立于其他部門日韩精品导航视频在线播放网站，僅對銀行最高權(quán)力機構(gòu)負責的內(nèi)部審計機構(gòu)欧美性爱久j草影院。
(2)完善的會計控制體系。從某種意義上講日韩性爱免费视频，會計部門是銀行內(nèi)部的第一監(jiān)控部門色呦呦禁止网站，因此國外許多商業(yè)銀行都賦予會計主管或財務(wù)總監(jiān)以特別的權(quán)力和地位。
(3)相互獨立的業(yè)務(wù)部門和明確的職責啊灬啊灬啊灬快灬高潮了在线观看。銀行業(yè)務(wù)的性質(zhì)要求銀行每一項業(yè)務(wù)至少應(yīng)有兩個人或兩個部門參與記錄色哟哟伊人、核算和管理，因此a色导航在线，各職能部門要具有相對的獨立性啪啪啪免费试看，以達到內(nèi)控制度所要求的雙重控制和交叉檢查效果。
(4)嚴格的授權(quán)審批程序激情乱伦小说网站。銀行以安全經(jīng)營為本久久国产乱子伦精品，每一項交易一定要有不同的人進行審查和批準，任何人的權(quán)限都不能是無限的`无码中文字幕天天av天天爽少。為此强奸电影网站，國外商業(yè)銀行都設(shè)計了一套控制資產(chǎn)風險的授權(quán)審批程序，這突出表現(xiàn)在貸款管理和外匯交易控制上www.youjizz.com在线视频。
(5)高度的電腦化管理国产主播秋霞。隨著金融工具的日益現(xiàn)代化，國外商業(yè)銀行普遍加強了電腦在內(nèi)部管理上的應(yīng)用50岁熟妇的呻吟声对白，以改進和完善銀行內(nèi)部控制的手段人妻免费一区二区三区最新。
(6)合理有序的內(nèi)部檢查制度。一是總行業(yè)務(wù)部門對分行的檢查蜜臀aⅴ免费网站欧美，包括按要求報送的各種財務(wù)報表、專題報告自拍偷拍欧美性爱视频，以及召開分行長座談會聽取匯報等等久久狠狠高潮亚洲精品；二是總行審計機構(gòu)對分行的定期全面檢查和不定期專項檢查；三是銀行內(nèi)部的自我日常檢查以及聘請外部會計師查帳国产91色。
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(1)重構(gòu)商業(yè)銀行組織管理體系亚洲精品第五页第六页，創(chuàng)造良好的內(nèi)控環(huán)境不卡综合色呦呦。目前，國有商業(yè)銀行作為國務(wù)院局級企業(yè)法人亚洲高清偷拍一区二区，是國有資產(chǎn)的直接經(jīng)營者www.99re.8com，實行一級法人制天天做日日做狠狠做，在現(xiàn)行體制和經(jīng)營機制下，改造國有商業(yè)銀行的組織管理體系具有一定難度欧美另类中文清纯一区。但近幾年新成立的區(qū)域性商業(yè)銀行精品久久艹，應(yīng)根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的要求操B網站，實行董事會領(lǐng)導下的行長(總經(jīng)理)負責制国产农村一区二区在线播放，保證董事會是全行最高權(quán)力機構(gòu)，切實發(fā)揮董事會在銀行發(fā)展方向亚洲三级电影2021，重大業(yè)務(wù)決策和宏觀管理方面的職能作用毛片网站推荐。在此基礎(chǔ)上，改革商業(yè)銀行現(xiàn)行的內(nèi)部稽核體制国产黄网免费视频在线，實行對總行法人負責的內(nèi)部稽核制度日韩精品天天在线观看视频网站免费，加強總行對稽核工作的垂直領(lǐng)導。
(2)商業(yè)銀行要有嚴格的崗位分工和明確的工作職責特级特黄色视频。一是嚴格崗位分工插入女生视频，切實根據(jù)業(yè)務(wù)運作的實際要求，因事設(shè)崗丁香五月婷，因崗定人国产欧美综合在线视频；二是按照每一項業(yè)務(wù)至少必須有兩個崗位或兩人以上參與記錄、核算和管理的要求二区视频在线，明確各崗位或員工在業(yè)務(wù)操作中的責權(quán)劃分5060网全毛A片，按各自的工作性質(zhì)、權(quán)限承擔相應(yīng)的工作責任又硬又黄又粗又大又爽的视频日韩；三是加強業(yè)務(wù)操作的事后檢查欧美特黄色视频，每項業(yè)務(wù)要求有一名業(yè)務(wù)主管或?qū)ｉT崗位對該項業(yè)務(wù)處理的整個流程進行綜合把關(guān)和全過程的檢查，確保各崗位按職責要求正確處理同一業(yè)務(wù)啊啊啊好大爽被插乱伦视频，發(fā)現(xiàn)問題思思精品视频，及時糾正95视频官网。
(3)健全商業(yè)銀行內(nèi)部授權(quán)審批機制，保證資產(chǎn)運用的安全性和盈利性。我國商業(yè)銀行的內(nèi)部管理一直未能有效解決銀行內(nèi)部審批程序和分段授權(quán)問題操美女6666，以致商業(yè)銀行分支機構(gòu)權(quán)力過大色爱精品视频一区二区三区，資產(chǎn)風險不易控制性行为黄色网站。
(4)加強銀行內(nèi)控電子化管理亚洲国产精品永久在线，保障銀行業(yè)務(wù)的正常運行。銀行業(yè)務(wù)的日益現(xiàn)代化人妻有限公司，要求銀行內(nèi)控手段更加有效率操小骚逼视频网站、更加安全可靠。而我國銀行業(yè)目前還未形成一套有效的內(nèi)部電子監(jiān)管系統(tǒng)和電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，影響了內(nèi)控的質(zhì)量和效率www.久久com，而且在銀行電腦內(nèi)部控制方面也存在許多需要完善的地方免费播放作爱视频网。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)13
xx銀行按xx銀保監(jiān)分局關(guān)于開展銀行保險業(yè)案件防控和內(nèi)控合規(guī)領(lǐng)域?qū)ｍ椗挪榈耐ㄖ螅瑢φ张挪榍鍐蝍ⅴ色图，對各網(wǎng)認真開展排查工作国产一级A片在线观看免费，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：
一、信貸管理方面
∩患睹夥咽悠怠（一）管理機制欧美精品黄色大片一区二区三区。經(jīng)查xx銀行做到分管前臺部門（授信經(jīng)營部門）的高管同分管中后臺部門（授信管理部門、風險管理部門等）的高管分離在线AⅤ视频播放。授信管理部門為信貸管理部特级黄色视频黄色网站免费的，配置有xx名獨立審查人，負責各網(wǎng)點的授信調(diào)查工作黄色网站无码在线免费播放。三條線人員崗位已經(jīng)設(shè)置為互斥色狼www.；不在既客戶經(jīng)理，又是審查經(jīng)理（獨立審查人）或基層社有權(quán)簽批人的情況美国无码精品。
』埔趁夥咽悠挡シ旁谙卟シ拧（二）審批授權(quán)。xx銀行不在在超授權(quán)審批授信日本三级片2021、化整為零規(guī)避審批權(quán)限審批授信等情況wwwcom三级视频三级六’三级片三级片，紙質(zhì)授權(quán)書的內(nèi)容及金額是否與信貸管理系統(tǒng)中的控制保持一致。
∥蘼氩シ拧（三）崗位履職一级黄片免费看视频。xx銀行審查經(jīng)理（獨立審查人）能做到保持獨立性，能夠做到獨立發(fā)表審查意見不受任何人干預(yù)人妻一级片综合视频；召開貸審會時乱伦小说图片，貸審會主任在末位發(fā)言，不對各位參會委員進行引導欧美黄色视频。，不把自己的表決結(jié)果先告知各位委員全国免费人人干，并當場宣布表決結(jié)果；有權(quán)簽批人能遵循對審查經(jīng)理（獨立審查人）或貸審會已否決的授信事項黄色网站午夜影院；客戶經(jīng)理能遵循授信提用條件未落實或條件發(fā)生變更未重新審批的A片免费看看看看看看看看看看，不得提用授信；基層行社審批權(quán)限內(nèi)的額度提用欧美AAAAAAAA片一级，經(jīng)過信貸部的審查經(jīng)理（獨立審查人）或風險部的風險經(jīng)理進行審核，超基層行審批權(quán)限的'額度提用免费一级A片高清毛片，由風險部負責審核免费观看亚洲黄片。
二、不良資產(chǎn)處置方面
（一）呆帳核銷国产精品一线二线毛片。xx銀行呆帳核銷工作嚴格執(zhí)行財政部《金融企業(yè)呆帳核銷管理辦法》及省聯(lián)想社相關(guān)管理制度18禁黄网站女禁片免费，并制訂有xxx呆帳核銷管理實施辦法。
通過自查未發(fā)現(xiàn)聯(lián)社向分支機構(gòu)轉(zhuǎn)授呆帳核銷權(quán)限亚洲一级黄色卡、突破核銷條件欧美在线一级Ⅴa大片免费观看，違規(guī)核銷的行為、向尚未結(jié)清的已核銷貸款客戶新增貸款等行為十八岁女生禁看网站，xx銀行賬銷案存資產(chǎn)債權(quán)的訴訟時效久久香蕉国产线看观看精品蕉、擔保時效、查封凍結(jié)時效得到及時維護.
」毒啡对谙卟シ拧（二）以物抵債方面99re在线这里只有精品视频7。xx銀行抵債資產(chǎn)余額xxx萬元,經(jīng)查不存在存在故意通過以物抵債而放棄現(xiàn)金回收貸款債權(quán)的權(quán)利、是否存在抵債資產(chǎn)抵入價格虛高免费一级A男女牲交，抵入價格與當時同區(qū)域老妇女黄色视频、同類型資產(chǎn)價格相比存在較大偏離等情況，我社抵債資產(chǎn)指定專人（部門）負責管理亚洲国产黄色视频免费网站，進行保管或經(jīng)營日本高清一区二区网页，并明確職責，每月進行賬實核對久久九九久九久，確保賬實相符可以手机在线观看黄色网站，物品完好無損，抵債資產(chǎn)的接收91中文字字幕在线不卡、管理和處置各環(huán)節(jié)均按規(guī)定做好賬務(wù)處理日韩在线视频艺。
（三）批量轉(zhuǎn)讓方面XX女人一下，xx銀行進行不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓A久久久久免费大片毛片，涉及xx戶xx筆金額xx萬元，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)符合不良資產(chǎn)認定標準大学生一级A片免费播放，無按規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的信貸資產(chǎn)jlzzjlzz国产。
xx銀行制訂了《xxx不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法（試行）》、《xx信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓賣方盡職調(diào)查工作實施細則x》并成立了盡調(diào)黄色wwwxxxx在线免费、估值欧美色欧美亚洲另类二区多人、竟價及批量轉(zhuǎn)讓工作領(lǐng)導小組。資產(chǎn)估值進行了內(nèi)外部評估尤物A片毛在线视频免费观看；并經(jīng)xx銀行集體審議免费费一级真人A片，報上級銀行批準后進行轉(zhuǎn)讓。資產(chǎn)受讓方經(jīng)公開競價后產(chǎn)生精品国产99久，本次轉(zhuǎn)讓流程手机免费看黄在线高清视频、程序符合符合財政部欧美插视频、銀監(jiān)會相關(guān)管理辦法的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)免费久久视频、相關(guān)債權(quán)檔案資產(chǎn)已經(jīng)實質(zhì)性轉(zhuǎn)至資產(chǎn)受讓方亚洲视频第10页。
銀行內(nèi)控工作總結(jié)14
自xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作一级二级黄色免费城人特级黄色视频，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓哪里有三级片网址，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下韩国午夜理伦三级20202，針對支行實際深夜aV片在线观看网站，努力完善、細化內(nèi)控管理制度精品国模一区二区，做精做細各項內(nèi)控管理欧美美女在线看，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整尤物在线草草一区二区，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法能看的黄色网站福利，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行来部一级毛片，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高自拍灌醉迷j系列在线观看，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序全网男人的天堂网站、降低金融風險中起到了積極促進作用色色亚洲视频。
現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
一、內(nèi)部控制管理的基本情況
支行本職設(shè)置辦公室人人插人人操人人摸、人事監(jiān)察部www.99riav.com-、計劃信貸部、市場客戶部大学生女毛片在线现观看、財務(wù)會計部国产.www、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室91自拍视频国产，一個工會辦公室麻豆精美视频、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部另类视频区第1页、支行黄色录像黄色网站黄色视频、支行、分理處免费下载一级大黄片视频、分理處日韩欧美一级A片免费观看、分理處、分理處国内大量揄拍18人妻精品视频、分理處欧美一级婬片A片久久精品mm、分理處精品丝袜国产自在线拍Av、分理處、分理處十一個營業(yè)機構(gòu)欧美无遮挡一区二区三区，另設(shè)......6 個儲蓄所。到 10 月末全行員工人中文无码Av天天爽无码精品人妻，其中長期合同工人日韩欧美精品综合，短期合同工人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約青青青草网在线观看，前后臺業(yè)務(wù)分離在崗位配置上做到人員落實aa日本在线上观看、職責明確在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作久久国产免费高清视频观看，努力降低操作風險在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度欧美AAAAA黃色，為內(nèi)控管理保駕護航』嗽谙呔访夥压劭矗總體上講精品久久久久久中文字幕人，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導重視、組織落實看成年人视频、職責明確亚洲性爱第一SV网站、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高热久久久久。
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銀行內(nèi)控工作總結(jié)15
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二、當年內(nèi)控管理采取的主要措施久久久国产精品免费A片分、取得的效果和成績
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢看免费刺激欧美作爱大片，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施
1、領(lǐng)導重視人人B人人操人人爽人人潻169网站，組織落實www色狠狠综合网，20xx年以來，我行領(lǐng)導班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作360天天色秋霞，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平久爱黄色视频，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓可以直接免费观看的av毛片，做到思想認識到位成人av小姐网站在线电影，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強黄网占在线。我行單獨設(shè)立審計辦公室能看av的网站，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計XX次免费一级a片在线播放视频，參加人員XX人次免费看av的在线网站，根據(jù)行長室要求制訂了，完成了主任黄色三级人人操、分理處主任任期內(nèi)的責任審計;儲畜所九九激情视频在线看、儲蓄所、儲蓄所日韩激情中文字幕视频在线、分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內(nèi)控評價自查自糾工作国产亚洲黄色录像。
2、及時傳達銀監(jiān)會91日韩在线视频免费观看、人民銀行日本欧美国产综合第一区、上級行新政策、新制度免费自拍偷拍视频、新辦法。據(jù)統(tǒng)計很黄很色很污的免费网站，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只网站在线观看无码天堂，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件多只，收文后及時組織了員工學習中文字幕在线免费观看网址，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策免费观看国产黄网站在线、制度、辦法黄网站在线视频观看，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序www.2014av。
3、針對本行實際欧美XXXXX高潮在线观看，不斷完善行之有效的各種色色色色色色色色五。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上日韩AV操逼，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件一级三级片免费视频，新成立了、委員會一区二区亚洲，調(diào)整了審查委員會18紧网站、委員會、領(lǐng)導小組欧美在线亚洲一区二区欧美、領(lǐng)導小組;出臺了**年度經(jīng)營目標考核辦法无遮无码免费裸交视频暖暖、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法久久精品9999热、工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門精精国产XXXX视频在线my。制度美女下面网站、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障免费看的真人性交国产一级黄色录像。
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5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范97厕所偷拍超碰欧美老妇，處罰力度明顯提高欧美操逼网站。。XX月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員51国产精品视频，按照XX銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰久久久久久久精品国产免，共處罰XX人次，金額XX元www.zipai。
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