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股份有限公司內(nèi)部控制制度完整篇
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第一章總則
第一條為加強(qiáng)股份有限公司（以下簡稱公司）的內(nèi)部控制，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展美女被男人桶岀白浆网站，保護(hù)股東合法權(quán)益日韩一级毛一片欧美一级ww，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律黄色一级视频在线观看、行政法規(guī)黄色片黄色的视频、部門規(guī)章和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際成年人黄色视频网站，特修訂完善本制度国免费自拍视频。
第二條公司內(nèi)部控制制度的目的是：
（一）確保國家有關(guān)法律亚洲人人插、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行欧洲一级人与嘼视频免费播放；
（二）提高公司經(jīng)營效益及效率又粗又大又爽视频，提升上市公司質(zhì)量三级黄韩国性爱，增加對公司股東的回報(bào)；
」夥鸦破悠怠（三）保障公司資產(chǎn)的安全uuu26com,性爱、完整；
」患蹲觥（四）確保公司信息披露的真實(shí)久久综合老熟女中文字幕、準(zhǔn)確、完整和公平人人摸,人人看。 第三條公司董事會對公司內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé)99在线看精品。
第二章內(nèi)部控制的內(nèi)容
第四條公司的內(nèi)部控制主要包括：環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制亚洲日本欧美理论片在线观看、會計(jì)系統(tǒng)控制一级AAA特黄AV片在观看、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制456网站、內(nèi)部審計(jì)控制等內(nèi)容视频一区无码。
第五條公司不斷完善其治理結(jié)構(gòu)，確保董事會人人做,人人操,人人性爱、監(jiān)事會和股東大會等機(jī)構(gòu)的合法運(yùn)作和科學(xué)決策看毛片在线；公司將逐步建立起有效的激勵(lì)約束機(jī)制，樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識99re在线国产，培育良好的企業(yè)精神和企業(yè)文化国产清纯高中生在线观看，調(diào)動廣大員工的積極性，創(chuàng)造全體員工充分了解并履行職責(zé)的環(huán)境影音先锋全部资源在线观看。
第六條由公司人力資源部門明確界定各部門丁香五月婷婷六月、崗位的目標(biāo)毛片视频免费观看、職責(zé)和權(quán)限，建立相應(yīng)的授權(quán)一区二区日韩高清视频在线观看、檢查和逐級問責(zé)制度老乱女中文字幕熟女熟妇，確保其在授權(quán)范圍內(nèi)履行職能；公司不斷地完善設(shè)立控制架構(gòu)欧美在线视频干美女，并制定各層級之間的控制程序韩国无码理论，保證董事會及高級管理人員下達(dá)的指令能夠被認(rèn)真執(zhí)行。
第七條公司的內(nèi)部控制活動已涵蓋了公司所有營運(yùn)環(huán)節(jié)性爱高清Av，包括但不限于：銷售及收款欧美日韩午夜福利大片在线播放、采購和費(fèi)用及付款、固定資產(chǎn)管理涩视频、存貨管理久久伊人色综合中文字幕、資金管理（包括投資融資管理）、財(cái)務(wù)報(bào)告国产会所在线观看、成本和費(fèi)用控制久操精品视频网、信息披露、人力資源管理和信息系統(tǒng)管理等欧美狠狠综合精品。
第八條公司不斷地建立和完善印章使用管理日本亚洲欧洲精品A片久久、票據(jù)領(lǐng)用管理、預(yù)算管理国产农村A片AAA片、資產(chǎn)管理亚洲欧美vr色区、擔(dān)保管理、資金借貸管理欧美色色干、職務(wù)授權(quán)及代理人制度亚洲美女在线视频网、信息披露管理、信息系統(tǒng)安全管理等專門管理制度欧美三级片欧美。
第九條公司重點(diǎn)加強(qiáng)對控股子公司的管理控制96在线观视频免费观看，加強(qiáng)對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保人妻少妇久久中文字幕色偷偷A、募集資金使用黄免费看、重大投資、信息披露等活動的控制超碰丝袜足交免费，并建立相應(yīng)控制政策和程序天天操天天。
第十條公司不斷地建立起了完整的風(fēng)險(xiǎn)評估體系，對經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)90人人操人人干、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)欧美亚洲另类图片、政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控99思思视频，及時(shí)發(fā)現(xiàn)欧美偷窥自拍、評估公司面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，并采取必要的控制措施不卡免费黄色小视频。
第十一條公司不斷完善制定公司內(nèi)部信息和外部信息的管理政策欧美日韩综合久久精品A片app，確保信息能夠準(zhǔn)確傳遞，確保董事會亚洲中久久久久久精品国产、監(jiān)事會欧美视频视频二区主播大秀、高級管理人員及內(nèi)部審計(jì)部門及時(shí)了解公司及其控股子公司的經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保各類風(fēng)險(xiǎn)隱患和內(nèi)部控制缺陷得到妥善處理。
第十二條公司不斷完善建立相關(guān)部門之間、崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制国内偷拍人妻，并由公司審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查伊人久久综合一区。
第三章主要的控制活動
第一節(jié)對控股子公司的管理控制
第十三條按照《內(nèi)部會計(jì)控制制度》（企業(yè)內(nèi)部控制——對子公司控制）等規(guī)定，公司執(zhí)行對控股子公司的控制政策及程序搜毛片索毛片搜黄片搜黄片色毛片，并督促各控股子公司建立內(nèi)部控制制度。
第十四條公司對控股子公司的管理控制包括下列控制活動：
（一）建立對各控股子公司的控制制度影音最新资源在线观看，明確向控股子公司委派的董事、監(jiān)事及重要高級管理人員的選任方式和職責(zé)權(quán)限等福利影院你懂的；
【镁们嗖菔悠涤谰每础（二）依據(jù)公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險(xiǎn)管理政策，督導(dǎo)各控股子公司建立起相應(yīng)的經(jīng)營計(jì)劃国产欧美乱伦、風(fēng)險(xiǎn)管理程序视频,国产精品；
（三）公司下屬各分A级毛片免费无码真人、子公司應(yīng)根據(jù)重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序18岁禁止黄色網站，及時(shí)向總部分管負(fù)責(zé)人報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)以及其他可能對公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息在线观看欧美，并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會審議或股東大會審議2020黄色视频；
（四）各分日韩亚洲午夜在线影院、子公司應(yīng)及時(shí)地向公司董事辦報(bào)送其董事會決議成a人片在线观看、股東大會決議等重要文件，通報(bào)可能對公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)久久久久久精品网亚洲；
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」粕镀谙呤悠怠（六）公司綜合管理部門和人力資源部應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況午夜一级黄色片网站，建立和完善對各分、子公司的績效考核制度免费a黄色片。
第十五條公司的控股子公司同時(shí)控股其他公司的人人精品视频，其控股子公司應(yīng)按本制度要求，逐層建立對各下屬子公司的管理控制制度人人超碰人人操。
第二節(jié)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制
第十六條公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制遵循誠實(shí)信用男人桶爽女人30分钟视频动态图、平等、自愿黑人又粗又长大战白妞、公平欧美日精品福利视频一二区、公開、公允的原則能看的狼友网站，不得損害公司和其他股東的利益国产在线观看高清免费A片。
第十七條按照《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定91人妻在线综合，公司明確劃分股東大會www黄片观看com、董事會對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批權(quán)限，規(guī)定關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序和回避表決要求xx国产。
第十八條參照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定久久黄色密月网站，確定公司關(guān)聯(lián)方的名單，并及時(shí)予以更新99riav7.com国产好吊妞，確保關(guān)聯(lián)方名單真實(shí)亚洲幼小激情视频图片小说在线播放网站、準(zhǔn)確、完整在线观看福利小视频国产。公司及其下屬控股子公司在發(fā)生交易活動時(shí)人人超碰人人双人人舔，相關(guān)責(zé)任人要仔細(xì)查閱關(guān)聯(lián)方名單，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易自拍下一页。如果構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易九久视频精品免费，要在各自權(quán)限內(nèi)履行審批、報(bào)告義務(wù)北京一级黄片。
第十九條公司審議需獨(dú)立董事事前認(rèn)可的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)AAAα黄色视频，前條所述相關(guān)人員應(yīng)于第一時(shí)間通過公司證券部將相關(guān)材料提交獨(dú)立董事進(jìn)行事前認(rèn)可。獨(dú)立董事在作出判斷前美女操比视频网站，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具專門報(bào)告www.婷婷五月情.com，作為其判斷的依據(jù)。
第二十條公司在召開董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)国产很爽的超薄丝袜脚交网站，按照公司《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定久久国产一久久，關(guān)聯(lián)董事須回避表決色呦呦呦官网。會議召集人應(yīng)在會議表決前提醒關(guān)聯(lián)董事回避表決。公司股東大會在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)欧美性爱在线，公司董事會及見證律師要在股東投票前，提醒關(guān)聯(lián)股東須回避表決超碰人妻人人干。
第二十一條公司在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)要做到：
」芬患堵疑悠怠（一）詳細(xì)了解交易標(biāo)的的真實(shí)狀況，包括交易標(biāo)的運(yùn)營現(xiàn)狀日本wwwwwwwwwwww、盈利能力黄网址资源站在线观看、是否存在抵押、凍結(jié)等權(quán)利瑕疵和訴訟日本xx视频、仲裁等法律糾紛91精品视频一区；
（二）詳細(xì)了解交易對方的誠信紀(jì)錄午夜三级视频免费看、資信狀況视色网站视色视频、履約能力等情況，審慎選擇交易對方91插进去；
∩钜姑夥芽础（三）根據(jù)充分的定價(jià)依據(jù)確定公允的交易價(jià)格；
∨访拦粕獳片大全。ㄋ模┳裱渡钲谧C券交易所股票上市規(guī)則》的要求對金額在3000 萬元以上swag观看，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5％的關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)聘請中介機(jī)構(gòu)對交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或評估国产黄色专区，并提交股東大會審議91久久人人；公司不對所涉交易標(biāo)的狀況不清、交易價(jià)格未確定日皮欧美、交易對方情況不明朗的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決定国产特黄特色A级在线视。
第二十二條公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確交易雙方的權(quán)利性色网国产、義務(wù)及法律責(zé)任欧洲一区。
第二十三條公司董事、監(jiān)事及高級管理人員有義務(wù)關(guān)注公司是否存在被關(guān)聯(lián)方挪用資金等侵占公司利益的問題色vvv综合网。公司獨(dú)立董事163.黄色网视频、監(jiān)事至少應(yīng)每季度查閱一次公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來情況，了解公司是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用在线免费观看黄色视频免费、轉(zhuǎn)移公司資金在线国产精品99、資產(chǎn)及其他資源的情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況久久思热99re热，應(yīng)及時(shí)提請公司董事會采取相應(yīng)措施性无码视频不卡网站。
第二十四條公司發(fā)生因關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金色偷偷偷偷色精品视频、資產(chǎn)或其他資源而給公司造成損失或可能造成損失的，公司董事會應(yīng)及時(shí)采取訴訟玖玖色免费视频、財(cái)產(chǎn)保全等保護(hù)性措施避免或減少損失白白发布在线永久网站。
第三節(jié)對外擔(dān)保的內(nèi)部控制
第二十五條公司對外擔(dān)保的內(nèi)部控制應(yīng)遵循合法、審慎欧美性爱网手机版、互利又黄又爽又色、安全的原則，嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)亚洲天堂黄色网站在线观看。
第二十六條公司股東大會国产精品夜色视频一区二区、董事會應(yīng)按照《公司章程》中關(guān)于對外擔(dān)保事項(xiàng)的明確規(guī)定行使審批權(quán)限，如有違反審批權(quán)限和審議程序的天天恨天天插，按證監(jiān)會狼友视频网站内容在线观看、交易所和公司有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。在確定審批權(quán)限時(shí)台湾色老福利网址，公司執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于對外擔(dān)保累計(jì)計(jì)算的相關(guān)規(guī)定天天日综合网。
第二十七條公司要調(diào)查被擔(dān)保人的經(jīng)營和信譽(yù)情況。董事會要認(rèn)真審議分析被擔(dān)保方的財(cái)務(wù)狀況欧美色色色色色图、營運(yùn)狀況十大美女的蛋视频黄色网站a片、行業(yè)前景和信用情況，審慎依法作出決定欧美一级黄色A片视频。必要時(shí)欧美囯产一区二区激情无套，公司可聘請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)對實(shí)施對外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，以作為董事會或股東大會進(jìn)行決策的依據(jù)666黄色网站。
第二十八條公司不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保′毛毛黄片。
第二十九條公司若對外擔(dān)保要盡可能地要求對方提供反擔(dān)保，謹(jǐn)慎判斷反擔(dān)保提供方的實(shí)際擔(dān)保能力和反擔(dān)保的可執(zhí)行性黄色欧美大尺寸视频。
第三十條公司獨(dú)立董事要在董事會審議對外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)發(fā)表獨(dú)立意見日韩城人视频在线观看，必要時(shí)可聘請會計(jì)師事務(wù)所對公司累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況進(jìn)行核查。如發(fā)現(xiàn)異常黄色网站免费看丝袜，要及時(shí)向董事會和監(jiān)管部門報(bào)告并公告18岁禁止1000。
第三十一條公司要妥善管理擔(dān)保合同及相關(guān)原始資料，及時(shí)進(jìn)行清理檢查成年黄页在线视频免费观看大全网站，并定期與銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核對欧美综合午夜不卡视频，保證存檔資料的完整、準(zhǔn)確国产精品第99页、有效亚洲Av日韩Av综合在线观看，注意擔(dān)保的時(shí)效期限。在合同管理過程中，一旦發(fā)現(xiàn)未經(jīng)董事會或股東大會審議程序批準(zhǔn)的異常合同女人逼男人干97，要及時(shí)向董事會和監(jiān)事會報(bào)告操碰国产视频。
第三十二條公司財(cái)務(wù)部門指派專人持續(xù)關(guān)注被擔(dān)保人的情況，收集被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)資料和審計(jì)報(bào)告直接看的AV网站，定期分析其財(cái)務(wù)狀況及償債能力精品国产AV片，關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負(fù)債亚洲二区精品视频、對外擔(dān)保以及分立合并igao在线、法定代表人變化等情況，建立相關(guān)財(cái)務(wù)檔案综合色一色综合久久网88，定期向董事會報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)被擔(dān)保人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化或發(fā)生公司解散人人看人人妻人人干人人操、分立等重大事項(xiàng)的一级a片黄色视频免费播放，有關(guān)責(zé)任人要及時(shí)報(bào)告董事會。董事會有義務(wù)采取有效措施亚洲A区黄色精品，將損失降低到最小程度毛片在线不卡。
第三十三條對外擔(dān)保的債務(wù)到期后，公司要督促被擔(dān)保人在限定時(shí)間內(nèi)履行償債義務(wù)尹人在线4。若被擔(dān)保人未能按時(shí)履行義務(wù)激情图片和激情视频小说，公司要及時(shí)采取必要的補(bǔ)救措施。
第三十四條公司擔(dān)保的債務(wù)到期后需延期并需繼續(xù)由其提供擔(dān)保的狼友网在线观看，要作為新的對外擔(dān)保亚洲情黄网站在线播放，重新履行擔(dān)保審批程序。
第三十五條公司控股子公司的對外擔(dān)保比照上述規(guī)定執(zhí)行A级免费黄色片。公司控股子公司要在其董事會或股東大會做出決議后第一次破女初国产美女，及時(shí)通知公司按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
第四節(jié)募集資金使用的內(nèi)部控制
第三十六條公司嚴(yán)格按照《索芙特股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制度》的要求做好募集資金存儲日韩精品视频蜜臀视频网站、審批黄色视频国产精品免费、使用、變更2005人人摸、監(jiān)督和責(zé)任追究等方面的工作丰满人妻一级特黄a大片。
第三十七條公司對募集資金進(jìn)行專戶存儲管理，與開戶銀行簽訂募集資金專用賬戶管理協(xié)議九九精品视频免费观看视频，掌握募集資金專用賬戶的資金動態(tài)性av一级一片免费播放。
第三十八條公司制定嚴(yán)格的募集資金使用審批程序和管理流程，保證募集資金按照招股說明書所列資金用途使用最近中文字幕视频免费手机版，按項(xiàng)目預(yù)算投入募集資金投資項(xiàng)目国模AV影院在线。
第三十九條公司要跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度和募集資金的使用情況，確保投資項(xiàng)目按公司承諾計(jì)劃實(shí)施。相關(guān)部門應(yīng)細(xì)化具體工作進(jìn)度国产另类一区二区在线，保證各項(xiàng)工作能按計(jì)劃進(jìn)行资源中文在线观看91，并定期向董事會和公司財(cái)務(wù)部門報(bào)告具體工作進(jìn)展情況。確因不可預(yù)見的客觀因素影響在线观看免费毛片视频，導(dǎo)致項(xiàng)目不能按投資計(jì)劃正常進(jìn)行時(shí)女生免费看黄色网站，公司要按有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行報(bào)告和公告義務(wù)。
第四十條公司財(cái)務(wù)部和審計(jì)部要跟蹤監(jiān)督募集資金使用情況并每季度向董事會報(bào)告美女操又黄又爽。公司的獨(dú)立董事和監(jiān)事會要監(jiān)督募集資金使用情況国产精品一区7m视频，定期就募集資金的使用情況進(jìn)行檢查。獨(dú)立董事可根據(jù)《公司章程》規(guī)定聘請會計(jì)師事務(wù)所對募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審核欧美性爱一嫩草影院。
第四十一條公司積極配合保薦人的督導(dǎo)工作加勒比视，主動向保薦人通報(bào)其募集資金的使用情況，授權(quán)保薦代表人到有關(guān)銀行查詢募集資金支取情況以及提供其他必要的配合和資料色七七亚洲激情。
第四十二條公司如因市場發(fā)生變化操碰视频在线观看，確需變更募集資金用途或變更項(xiàng)目投資方式的，必須按公司《索芙特股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制度》的規(guī)定免费在线视频黄色，經(jīng)公司董事會審議国产乱伦露脸、通知保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人，并依法提交股東大會審批欧美野外打野战A片视频。
第四十三條公司決定終止原募集資金投資項(xiàng)目的一级毛片免费播放在线视频尤，要盡快選擇新的投資項(xiàng)目。公司董事會要對新募集資金投資項(xiàng)目的可行性欧美精彩视频、必要性和投資效益作審慎分析色偷拍91视频。
第四十四條公司在每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后全面核查募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，并在年度報(bào)告中作相應(yīng)披露欧美牲交a欧美牲交aⅴ精品。
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